Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№46240551000209146768
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.01.2024
🔔
Предостережение
в УФССП России по Курской области поступило обращение Аджайи Валентины Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посред... Еще...в УФССП России по Курской области поступило обращение Аджайи Валентины Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров по возврату просроченной задолженности Якушевой Александры Сергеевны, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.10.2023 №46907/23/41222 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Якушевой А.С. по возврату её просроченной задолженности по договору № 1310866722 от 18.04.2023, переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от ООО МФК «МигКредит»; по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от АО МКК „Займ-Экспресс“ с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (посредством направления смс-сообщений с превышением допустимого количества в неделю) - пп. б п.1 ч. 5 ст. 7: - в период с 03.08.2023 по 09.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 1310866722 от 18.04.2023 в интересах ООО МФК «МигКредит» направило Якушевой А.С. 5 сообщений: 03.08.2023 в 09:16:44, 03.08.2023 в 10:19:18, 05.08.2023 в 13:18:36, 08.08.2023 в 10:41:34, 08.08.2023 в 11:48:11; - в период с 02.08.2023 по 07.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 в интересах АО МКК „Займ-Экспресс“ направило Якушевой А.С. 7 сообщений: 02.08.2023 в 12:59:27, 03.08.2023 в 08:44:10, 03.08.2023 в 09:04:51, 05.08.2023 в 10:31:18, 07.08.2023 в 09:08:18, 07.08.20230 в 09:26:16, 08.08.2023 в 10:06:00. Таким образом установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» ИНН: 7726626680 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.01.2024 о направлении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
в УФССП России по Курской области поступило обращение Аджайи Валентины Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров по возврату просроченной задолженности Якушевой Александры Сергеевны, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.10.2023 №46907/23/41222 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Якушевой А.С. по возврату её просроченной задолженности по договору № 1310866722 от 18.04.2023, переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от ООО МФК «МигКредит»; по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от АО МКК „Займ-Экспресс“ с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (посредством направления смс-сообщений с превышением допустимого количества в неделю) - пп. б п.1 ч. 5 ст. 7: - в период с 03.08.2023 по 09.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 1310866722 от 18.04.2023 в интересах ООО МФК «МигКредит» направило Якушевой А.С. 5 сообщений: 03.08.2023 в 09:16:44, 03.08.2023 в 10:19:18, 05.08.2023 в 13:18:36, 08.08.2023 в 10:41:34, 08.08.2023 в 11:48:11; - в период с 02.08.2023 по 07.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 в интересах АО МКК „Займ-Экспресс“ направило Якушевой А.С. 7 сообщений: 02.08.2023 в 12:59:27, 03.08.2023 в 08:44:10, 03.08.2023 в 09:04:51, 05.08.2023 в 10:31:18, 07.08.2023 в 09:08:18, 07.08.20230 в 09:26:16, 08.08.2023 в 10:06:00. Таким образом установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» ИНН: 7726626680 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.01.2024 о направлении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коренева Надежда Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в УФССП России по Курской области поступило обращение Аджайи Валентины Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров по возврату просроченной задолженности Якушевой Александры Сергеевны, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.10.2023 №46907/23/41222 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Якушевой А.С. по возврату её просроченной задолженности по договору № 1310866722 от 18.04.2023, переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от ООО МФК «МигКредит»; по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от АО МКК „Займ-Экспресс“ с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (посредством направления смс-сообщений с превышением допустимого количества в неделю) - пп. б п.1 ч. 5 ст. 7: - в период с 03.08.2023 по 09.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 1310866722 от 18.04.2023 в интересах ООО МФК «МигКредит» направило Якушевой А.С. 5 сообщений: 03.08.2023 в 09:16:44, 03.08.2023 в 10:19:18, 05.08.2023 в 13:18:36, 08.08.2023 в 10:41:34, 08.08.2023 в 11:48:11; - в период с 02.08.2023 по 07.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 в интересах АО МКК „Займ-Экспресс“ направило Якушевой А.С. 7 сообщений: 02.08.2023 в 12:59:27, 03.08.2023 в 08:44:10, 03.08.2023 в 09:04:51, 05.08.2023 в 10:31:18, 07.08.2023 в 09:08:18, 07.08.20230 в 09:26:16, 08.08.2023 в 10:06:00. Таким образом установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» ИНН: 7726626680 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.01.2024 о направлении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
в УФССП России по Курской области поступило обращение Аджайи Валентины Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров по возврату просроченной задолженности Якушевой Александры Сергеевны, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.10.2023 №46907/23/41222 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Якушевой А.С. по возврату её просроченной задолженности по договору № 1310866722 от 18.04.2023, переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от ООО МФК «МигКредит»; по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 переданному в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору от АО МКК „Займ-Экспресс“ с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (посредством направления смс-сообщений с превышением допустимого количества в неделю) - пп. б п.1 ч. 5 ст. 7: - в период с 03.08.2023 по 09.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 1310866722 от 18.04.2023 в интересах ООО МФК «МигКредит» направило Якушевой А.С. 5 сообщений: 03.08.2023 в 09:16:44, 03.08.2023 в 10:19:18, 05.08.2023 в 13:18:36, 08.08.2023 в 10:41:34, 08.08.2023 в 11:48:11; - в период с 02.08.2023 по 07.08.2023 (в неделю) ООО «М.Б.А. Финансы» по договору № 128641-901-23 от 30.01.2023 в интересах АО МКК „Займ-Экспресс“ направило Якушевой А.С. 7 сообщений: 02.08.2023 в 12:59:27, 03.08.2023 в 08:44:10, 03.08.2023 в 09:04:51, 05.08.2023 в 10:31:18, 07.08.2023 в 09:08:18, 07.08.20230 в 09:26:16, 08.08.2023 в 10:06:00. Таким образом установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» ИНН: 7726626680 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.01.2024 о направлении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
