РОСПРОВЕРКИ

Проверка 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b
№46240551000209358841

🔢 ИНН:
3123458484
🆔 ОГРН:
1193123020452
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.02.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b (ИНН: 3123458484) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123458484
ОГРН проверяемого лица 1193123020452
Наименование проверочного листа 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области из ОМВД России по Касторенскому району УМВД России по Курской области на рассмотрение поступил материал по заявлению Корольковой Юлии Андреевны на неправомерные действия представителя ООО «Коллекшн Консалт» Жукова Д.В., осуществлявшего с нею взаимодействие по возврату ее просроченной задолженности по микрозайму посредством личной встречи в апреле 2023 года. В поступивших материалах имеется Требование о возврате денежных средств, согласно которому у Корольковой Ю.А. имеется просроченная задолженность в ООО „Коллекшн Консалт“. В Требовании о возврате денежных средств отсутствуют сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (необходимость указания таких сведений предусмотрена пп. «в» п. 1 ч.7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику (п.3 ч. 7 ст. 7 ФЗ № 230), а также сведения о структуре просроченной задолженности - указана общая задолженность 26294 руб.(п.4 ч.7 ст. 7 ФЗ №230). Таким образом, ООО «Коллекшн Консалт», являясь лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, осуществило взаимодействие по возврату просроченной задолженности Корольковой Ю.А. с нарушением требований пп. «в» п. 1, п.3, п. 4 ч. 7 ст. 7 ФЗ №230, то есть совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 01.02.2024 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: директору ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484, ОГРН: 1193123020452 Рыбину Виктору Захаровичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении уведомить УФССП России по Курской области в срок до 01.04.2024, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Курской области на адресу: 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д. 4, а также на электронную почту: n_koreneva@r46.fssp.gov.ru.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области из ОМВД России по Касторенскому району УМВД России по Курской области на рассмотрение поступил материал по заявлению Корольковой Юлии Андреевны на неправомерные действия представителя ООО «Коллекшн Консалт» Жукова Д.В., осуществлявшего с нею взаимодействие по возврату ее просроченной задолженности по микрозайму посредством личной встречи в апреле 2023 года. В поступивших материалах имеется Требование о возврате денежных средств, согласно которому у Корольковой Ю.А. имеется просроченная задолженность в ООО „Коллекшн Консалт“. В Требовании о возврате денежных средств отсутствуют сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (необходимость указания таких сведений предусмотрена пп. «в» п. 1 ч.7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику (п.3 ч. 7 ст. 7 ФЗ № 230), а также сведения о структуре просроченной задолженности - указана общая задолженность 26294 руб.(п.4 ч.7 ст. 7 ФЗ №230). Таким образом, ООО «Коллекшн Консалт», являясь лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, осуществило взаимодействие по возврату просроченной задолженности Корольковой Ю.А. с нарушением требований пп. «в» п. 1, п.3, п. 4 ч. 7 ст. 7 ФЗ №230, то есть совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 01.02.2024 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: директору ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484, ОГРН: 1193123020452 Рыбину Виктору Захаровичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении уведомить УФССП России по Курской области в срок до 01.04.2024, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Курской области на адресу: 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д. 4, а также на электронную почту: n_koreneva@r46.fssp.gov.ru.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой