РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
№46240551000209713883

🔢 ИНН:
7703769314
🆔 ОГРН:
1127746428171
📍 Адрес:
Г МОСКВА, 8 МАРТА УЛ, Д. 1, СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.02.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" (ИНН: 7703769314) , адрес: Г МОСКВА, 8 МАРТА УЛ, Д. 1, СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7703769314
ОГРН проверяемого лица 1127746428171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Г МОСКВА, 8 МАРТА УЛ, Д. 1, СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области поступили обращения Милавкиной Марии Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 23.12.2023 №46907/23/45562 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» осуществляло взаимодействие с Милавкиной М.Н. по возврату её просроченной задолженности по договору №12-1647530-2023 от 04.08.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ: - в смс-сообщении от 09.09.2023 в 09:14, направленном на номер телефона +79606904351, указанном заявителем в заявлении о предоставлении займа, содержание которого: «Уведомление о просрочке платежа» отсутствует наименование кредитора; отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, отсутствует номер контактного телефона кредитора, то есть сообщение не содержит информации, указанной в ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Смс-сообщение аналогичного содержания было направлено ООО МФК «Займ Онлайн» заявителю 19.09.2023 в 11:34. Таким образом установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн», ИНН: 7703769314 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МФК «Займ Онлайн» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 27.02.2024 о направлении ООО МФК «Займ Онлайн» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области поступили обращения Милавкиной Марии Николаевны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 23.12.2023 №46907/23/45562 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» осуществляло взаимодействие с Милавкиной М.Н. по возврату её просроченной задолженности по договору №12-1647530-2023 от 04.08.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ: - в смс-сообщении от 09.09.2023 в 09:14, направленном на номер телефона +79606904351, указанном заявителем в заявлении о предоставлении займа, содержание которого: «Уведомление о просрочке платежа» отсутствует наименование кредитора; отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, отсутствует номер контактного телефона кредитора, то есть сообщение не содержит информации, указанной в ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Смс-сообщение аналогичного содержания было направлено ООО МФК «Займ Онлайн» заявителю 19.09.2023 в 11:34. Таким образом установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн», ИНН: 7703769314 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МФК «Займ Онлайн» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 27.02.2024 о направлении ООО МФК «Займ Онлайн» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой