РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№46240551000209749165

🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
УЛ ЕФИМОВА, Д. 4А, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: УЛ ЕФИМОВА, Д. 4А, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15Н, 39Н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402053330
ОГРН проверяемого лица 1195476044609
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ УЛ ЕФИМОВА, Д. 4А, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15Н, 39Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области поступило обращение Селивановой Наталии Александровны (далее – заявитель) в отношении ООО МКК „Кватро“, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 фст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 22.11.2023 №46907/23/45306 в отношении ООО МКК «Кватро» установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие с Селивановой Н.А. по возврату её просроченной задолженности по договору № 3835905 от 21.04.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ – п.3 ч. 3 ст. 7. Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. более одного раза в сутки: 23.09.2023 в 12:07:33, в 13:37:30 — 2 раза; 20.10.2023 в 12:07:32, в 17:11:08 — 2 раза; 21.10.2023 в 11:26:05, в 11:28:44, в 18:52:08 — 3 раза; 22.10.2023 в 09:56:00, в 13:14:31, 13:27:53, в 18:53:05 — 4 раза. Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. более двух раз в течение календарной недели: в период с 16.10.2023 (понедельник) по 22.10.2023 (воскресенье). Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. в течение календарного месяца, с 01.10.2023 по 31.10.2023 более восьми раз: 13.10.2023 в 17:29:47, 14.10.2023 в 16:55:22, 16.10.2023 в 16:06:04, 20.10.2023 в 12:07:32, в 17:11:08, 21.10.2023 в 11:26:05, в 11:28:44, в 18:52:08; 22.10.2023 в 09:56:00, в 13:14:31, 13:27:53, в 18:53:05, 25.10.2023 в 17:29:54, а всего 13 раз. Таким образом установлено, что ООО МКК «Кватро», ИНН: 5402053330 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Кватро» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 28.02.2024 о направлении ООО МКК «Кватро» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области поступило обращение Селивановой Наталии Александровны (далее – заявитель) в отношении ООО МКК „Кватро“, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 фст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 22.11.2023 №46907/23/45306 в отношении ООО МКК «Кватро» установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие с Селивановой Н.А. по возврату её просроченной задолженности по договору № 3835905 от 21.04.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ – п.3 ч. 3 ст. 7. Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. более одного раза в сутки: 23.09.2023 в 12:07:33, в 13:37:30 — 2 раза; 20.10.2023 в 12:07:32, в 17:11:08 — 2 раза; 21.10.2023 в 11:26:05, в 11:28:44, в 18:52:08 — 3 раза; 22.10.2023 в 09:56:00, в 13:14:31, 13:27:53, в 18:53:05 — 4 раза. Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. более двух раз в течение календарной недели: в период с 16.10.2023 (понедельник) по 22.10.2023 (воскресенье). Установлено, что ООО МКК «Кватро» нарушило пп. «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществив телефонные переговоры с Селивановой Н.А. в течение календарного месяца, с 01.10.2023 по 31.10.2023 более восьми раз: 13.10.2023 в 17:29:47, 14.10.2023 в 16:55:22, 16.10.2023 в 16:06:04, 20.10.2023 в 12:07:32, в 17:11:08, 21.10.2023 в 11:26:05, в 11:28:44, в 18:52:08; 22.10.2023 в 09:56:00, в 13:14:31, 13:27:53, в 18:53:05, 25.10.2023 в 17:29:54, а всего 13 раз. Таким образом установлено, что ООО МКК «Кватро», ИНН: 5402053330 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Кватро» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 28.02.2024 о направлении ООО МКК «Кватро» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой