РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
№46240551000209786007

🔢 ИНН:
7715450868
🆔 ОГРН:
1157746230730
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" (ИНН: 7715450868) , адрес: г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715450868
ОГРН проверяемого лица 1157746230730
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 94.11
Наименование проверочного листа Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области из прокуратуры Центрального АО г. Курска поступило обращение Копасовой Галины Леонидовны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 01.12.2023 №46907/23/46966 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МФК «Экофинанс» осуществляло взаимодействие с Копасовой Г.Л. по возврату её просроченной задолженности по договору № 10300814001 от 15.08.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ - пп. «а» п. 2 ч. 5, п. 3 ч. 6 ст. 7: - ООО МФК «Экофинанс» нарушило пп. «а» п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие с Копасовой Г.Л. посредством направления сообщений с превышением общего числа допустимого количества в сутки (более двух раз): смс-сообщения от 15.09.2023 в 09:28:00, от 15.09.2023 в 09:51:14, сообщение в WhatsApp от 15.09.2023 в 12:12, а всего — 3 сообщения; - в смс-сообщениях, направленных на номер телефона +79045236138 заявителя 15.09.2023 в 09:28:00, 24.09.2023 в 16:06:50, 05.10.2023 в 10:30:45, 27.10.2023 в 10:38:49 отсутствует номер контактного телефона кредитора, то есть сообщения не содержат информации, указанной в п. 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО МФК «Экофинанс», ИНН: 7715450868 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.202024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МФК «Экофинанс» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 04.03.2024 о направлении ООО МФК «Экофинанс» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области из прокуратуры Центрального АО г. Курска поступило обращение Копасовой Галины Леонидовны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 01.12.2023 №46907/23/46966 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МФК «Экофинанс» осуществляло взаимодействие с Копасовой Г.Л. по возврату её просроченной задолженности по договору № 10300814001 от 15.08.2023 с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ - пп. «а» п. 2 ч. 5, п. 3 ч. 6 ст. 7: - ООО МФК «Экофинанс» нарушило пп. «а» п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие с Копасовой Г.Л. посредством направления сообщений с превышением общего числа допустимого количества в сутки (более двух раз): смс-сообщения от 15.09.2023 в 09:28:00, от 15.09.2023 в 09:51:14, сообщение в WhatsApp от 15.09.2023 в 12:12, а всего — 3 сообщения; - в смс-сообщениях, направленных на номер телефона +79045236138 заявителя 15.09.2023 в 09:28:00, 24.09.2023 в 16:06:50, 05.10.2023 в 10:30:45, 27.10.2023 в 10:38:49 отсутствует номер контактного телефона кредитора, то есть сообщения не содержат информации, указанной в п. 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО МФК «Экофинанс», ИНН: 7715450868 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.202024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МФК «Экофинанс» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 04.03.2024 о направлении ООО МФК «Экофинанс» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой