РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№46240551000209911854

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
📍 Адрес:
обл Костромская,г Кострома,пр-кт Текстильщиков,д. 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) , адрес: обл Костромская,г Кострома,пр-кт Текстильщиков,д. 46

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 140 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Костромская,г Кострома,пр-кт Текстильщиков,д. 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В УФССП России по Курской области из ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу (от заявителей Фатеева Сергея Сергеевича и Фатеевой Елены Леонидовны) в отношении ПАО «Совкомбанк» поступили материалы (вх. от 06.12.2023 №54427/23/46000-КЛ, 54429/23/46000-КЛ), указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителями по вопросу возврата просроченной задолженности Куликовой Светланы Леонидовны — сестры Фатеевой Е.Л. - посредством телефонных переговоров, не соответствующих требованиям ФЗ №230. В рамках административного расследования от 26.01.2024 № 46907/24/3166 по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении ПАО "Совкомбанк" были установлены факты нарушения требований ч.5 ст.4 ФЗ № 230: ПАО «Совкомбанк» осуществляло телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности Куликовой С.Л. с третьими лицами — Фатеевым С.С. 17.11.2023 в 18.34 и Фатеевой Е.Л. 16.11.2023 в 11.08 и 20.11.2023 в 08.49, заведомо располагая сведениями о том, что номера 89207045550 и 89207097207 не принадлежат должнику, а принадлежат третьим лицам. При этом письменных согласий третьих лиц (Фатеева С.С. и Фатеевой Е.Л.) на осуществление с ними взаимодействия по возврату просроченной задолженности Куликовой С.Л. у Банка не имеется.

Предупреждение

Описание документа В УФССП России по Курской области из ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу (от заявителей Фатеева Сергея Сергеевича и Фатеевой Елены Леонидовны) в отношении ПАО «Совкомбанк» поступили материалы (вх. от 06.12.2023 №54427/23/46000-КЛ, 54429/23/46000-КЛ), указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителями по вопросу возврата просроченной задолженности Куликовой Светланы Леонидовны — сестры Фатеевой Е.Л. - посредством телефонных переговоров, не соответствующих требованиям ФЗ №230. В рамках административного расследования от 26.01.2024 № 46907/24/3166 по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении ПАО "Совкомбанк" были установлены факты нарушения требований ч.5 ст.4 ФЗ № 230: ПАО «Совкомбанк» осуществляло телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности Куликовой С.Л. с третьими лицами — Фатеевым С.С. 17.11.2023 в 18.34 и Фатеевой Е.Л. 16.11.2023 в 11.08 и 20.11.2023 в 08.49, заведомо располагая сведениями о том, что номера 89207045550 и 89207097207 не принадлежат должнику, а принадлежат третьим лицам. При этом письменных согласий третьих лиц (Фатеева С.С. и Фатеевой Е.Л.) на осуществление с ними взаимодействия по возврату просроченной задолженности Куликовой С.Л. у Банка не имеется.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой