РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА"
№46240551000209955040

🔢 ИНН:
3123449916
🆔 ОГРН:
1193123004920
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, д. 79, оф. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА" (ИНН: 3123449916) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, д. 79, оф. 407

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123449916
ОГРН проверяемого лица 1193123004920
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, д. 79, оф. 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В УФССП России по Курской области поступили 2 обращения Горяйновой Натальи Борисовны (вх. От 10.10.2023 № 45846/23/46000-КЛ, от 22.11.2023 № 52170/23/46000-КЛ) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем и третьими лицами по вопросу возврата просроченных задолженностей заявителя посредством телефонных переговоров и направления сообщений. 07.12.2023 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц по ст.14.57 КоАП и проведении административного расследования №46907/23/50120. Со стороны ООО МКК «Денежная единица» были установлены факты нарушения требований п. 4 ч.2 ст. 6 ФЗ № 230: в целях возврата просроченной задолженности Горяйновой Н.Б. в сообщениях с номера 89308557695 в мессенджере WhatsApp 16.10.2023 в 11.02 «Наталья Борисовна, я так понимаю по всей видимости, что решать вы проблему с долгом по нормальному не собираетесь?! Ну хорошо, раз так любите законы нарушать я вам дам такую возможность испытать на себе как они нарушаются. Готовьтесь, валерьянкой закупитесь, она вам пригодится.»; в 16.07 «Ну хорошо» «Не хочешь по хорошему» «Будет по твоему.» «Моё терпение тоже не безгранично» «Закупи себе валерьянки, она тебе пригодится.», в смс-сообщении от 29.11.2023 в 14.07 «Либо ты сейчас отвечаешь, когда ты приходишь и закрываешь свой долг, либо в следующий раз я отправляю ребят чтобы тебе дом в цвета радуги нах… краской залили!!» ООО МКК «Денежная единица» оказывает на Горяйнову Н.Б. психологическое давление путем указания на различные возможные негативные последствия для ее здоровья (дважды 16.10.2023 указано, чтобы Горяйнова Н.Б. закупилась валерьянкой, она ей пригодится) и имущества (29.11.2023 указано, что ее дом будет залит краской цветов радуги). Поскольку, как следует из ответа ООО МКК «Денежная единица», сведения о Горяйновой Н.Б. и наличии у нее просроченной задолженности третьим лицам не передавались и третьи лица ие привлекались, соответственно, указанные смс-сообщения были направлены именно ООО МКК «Денежная единица», так как именно Общество было заинтересовано в возврате долга Горяйновой Н.Б. ООО МКК «Денежная единица» работает под торговым знаком Акс финанс Быстрые деньги, что подтверждается информацией, имеющейся в ответе Общества (на бланке ответа Общества указано Акс финанс Быстрые деньги). Соответственно, вышеуказанные сообщения направляло Горяйновой Н.Б. именно ООО МКК «Денежная единица» (что подтверждается текстом смс-сообщения от 21.11.2023 в 13.21 «Когда погашение будет перед акс финансом»). Таким образом, ООО МКК «Денежная единица» ИНН: 3123449916 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.202024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Денежная единица» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.03.2024 о направлении ООО МКК «Денежная единица» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа В УФССП России по Курской области поступили 2 обращения Горяйновой Натальи Борисовны (вх. От 10.10.2023 № 45846/23/46000-КЛ, от 22.11.2023 № 52170/23/46000-КЛ) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем и третьими лицами по вопросу возврата просроченных задолженностей заявителя посредством телефонных переговоров и направления сообщений. 07.12.2023 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц по ст.14.57 КоАП и проведении административного расследования №46907/23/50120. Со стороны ООО МКК «Денежная единица» были установлены факты нарушения требований п. 4 ч.2 ст. 6 ФЗ № 230: в целях возврата просроченной задолженности Горяйновой Н.Б. в сообщениях с номера 89308557695 в мессенджере WhatsApp 16.10.2023 в 11.02 «Наталья Борисовна, я так понимаю по всей видимости, что решать вы проблему с долгом по нормальному не собираетесь?! Ну хорошо, раз так любите законы нарушать я вам дам такую возможность испытать на себе как они нарушаются. Готовьтесь, валерьянкой закупитесь, она вам пригодится.»; в 16.07 «Ну хорошо» «Не хочешь по хорошему» «Будет по твоему.» «Моё терпение тоже не безгранично» «Закупи себе валерьянки, она тебе пригодится.», в смс-сообщении от 29.11.2023 в 14.07 «Либо ты сейчас отвечаешь, когда ты приходишь и закрываешь свой долг, либо в следующий раз я отправляю ребят чтобы тебе дом в цвета радуги нах… краской залили!!» ООО МКК «Денежная единица» оказывает на Горяйнову Н.Б. психологическое давление путем указания на различные возможные негативные последствия для ее здоровья (дважды 16.10.2023 указано, чтобы Горяйнова Н.Б. закупилась валерьянкой, она ей пригодится) и имущества (29.11.2023 указано, что ее дом будет залит краской цветов радуги). Поскольку, как следует из ответа ООО МКК «Денежная единица», сведения о Горяйновой Н.Б. и наличии у нее просроченной задолженности третьим лицам не передавались и третьи лица ие привлекались, соответственно, указанные смс-сообщения были направлены именно ООО МКК «Денежная единица», так как именно Общество было заинтересовано в возврате долга Горяйновой Н.Б. ООО МКК «Денежная единица» работает под торговым знаком Акс финанс Быстрые деньги, что подтверждается информацией, имеющейся в ответе Общества (на бланке ответа Общества указано Акс финанс Быстрые деньги). Соответственно, вышеуказанные сообщения направляло Горяйновой Н.Б. именно ООО МКК «Денежная единица» (что подтверждается текстом смс-сообщения от 21.11.2023 в 13.21 «Когда погашение будет перед акс финансом»). Таким образом, ООО МКК «Денежная единица» ИНН: 3123449916 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.202024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Денежная единица» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 11.03.2024 о направлении ООО МКК «Денежная единица» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой