РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
№46240551000209961370

🔢 ИНН:
2902076410
🆔 ОГРН:
1132932001674
📍 Адрес:
164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП" (ИНН: 2902076410) , адрес: 164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2902076410
ОГРН проверяемого лица 1132932001674
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области поступило обращение Ильиной Виктории Ивановны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем, третьими лицами посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 17.11.2023 №46907/23/44031 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МКК «Центрофинанс групп» осуществляло взаимодействие с Ильиной В.И. по возврату её просроченной задолженности, возникшей с 09.09.2023 по договору № ЦЗВВД195656 от 25.08.2023, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ – п. 2 ч. 6 ст. 7. Так, в смс-сообщениях: от 12.09.2023, в 12:03:32, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofmans.ru/lk»; от 16.09.2023, в 11:22:40, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна, добрый день! Мы заметили ухудшение вашей кредитной истории, чтобы вернуться на прежний уровень, оплатите только проценты по договору и перекредитуй его на новый срок ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 27.09.2023, в 12:45:50, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 10.10.2023, в 12:15:27, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 24.10.2023, в 09:48:24, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна, здравствуйте! Восстановите свою кредитную истории в нашей компании, перекредитуйте договор в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofihans.ru/lk»; от 09.11.2023, в 12:37:30, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна мы заметили ухудшение вашей кредитной истории, чтобы вернуться на прежний уровень, оплатите только проценты по договору и перекредитуй его на новый срок ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk», отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, то есть сообщения не содержат информации, указанной в п. 2 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО МКК «Центрофинанс групп», ИНН: 2902076410 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Центрофинанс групп» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 20.03.2024 о направлении ООО МКК «Центрофинанс групп» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области поступило обращение Ильиной Виктории Ивановны (далее – заявитель) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем, третьими лицами посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 17.11.2023 №46907/23/44031 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО МКК «Центрофинанс групп» осуществляло взаимодействие с Ильиной В.И. по возврату её просроченной задолженности, возникшей с 09.09.2023 по договору № ЦЗВВД195656 от 25.08.2023, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ – п. 2 ч. 6 ст. 7. Так, в смс-сообщениях: от 12.09.2023, в 12:03:32, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofmans.ru/lk»; от 16.09.2023, в 11:22:40, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна, добрый день! Мы заметили ухудшение вашей кредитной истории, чтобы вернуться на прежний уровень, оплатите только проценты по договору и перекредитуй его на новый срок ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 27.09.2023, в 12:45:50, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 10.10.2023, в 12:15:27, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна приветствуем! напоминаем Вам, что в течении 3-х дней необходимо внести минимальную сумму или оплатить договор полностью в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk»; от 24.10.2023, в 09:48:24, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна, здравствуйте! Восстановите свою кредитную истории в нашей компании, перекредитуйте договор в личном кабинете ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofihans.ru/lk»; от 09.11.2023, в 12:37:30, с номера +79115501613 «Виктория Ивановна мы заметили ухудшение вашей кредитной истории, чтобы вернуться на прежний уровень, оплатите только проценты по договору и перекредитуй его на новый срок ООО МКК Центрофинанс Групп. 88007003767 https://centrofinans.ru/lk», отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, то есть сообщения не содержат информации, указанной в п. 2 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО МКК «Центрофинанс групп», ИНН: 2902076410 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. ООО МКК «Центрофинанс групп» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 20.03.2024 о направлении ООО МКК «Центрофинанс групп» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой