РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№46240551000210143023

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 38А,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 38А,

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 38А,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате сведения о нарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области от заявителя Зениной Ирины Евгеньевны поступили материалы (вх. От 27.12.2023 №58442/23/46000-КЛ), указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем и третьими лицами по вопросу возврата ее просроченной задолженности в пользу одного из ее кредиторов, не соответствующем требованиям ФЗ №230. В рамках административного расследования от 25.01.2024 № 46907/24/3308 по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц были установлены факты нарушения АО «Тинькофф банк» требований п.2 ч.6 ст. 7 ФЗ №230: 05.12.2023 в 14.18 АО «Тинькофф банк» направило на номер Зениной И.Е. 79510766094 смс-сообщение с текстом «Платеж так и не поступил! Сегодня внесите 1900р. По договору 0167375641. АО Тинькофф Банк 88005555775». 06.12.2023 в 10.24 АО «Тинькофф банк» направило на адрес электронной почты Зениной И.Е. irazenina@mail.ru сообщение с текстом: «Tinkoff Ирина Евгеньевна, напоминаем, что по льготному тарифу оплата должна поступать в полном объеме до даты, указанной в выписке. Срочно внесите 1900 ₽ в течение 2-х дней и сохраните репутацию благонадежного заемщика. Ваш номер договора: 0167375641. Контакты: - проще и быстрее всего связаться с нами в чате мобильного приложения или на сайте; - по телефону 8(800)555-57-75 (звонок по России бесплатный). АО Тинькофф Банк. www.tinkoff.ru»; 20.12.2023 в 10.30 АО «Тинькофф банк» направило на адрес электронной почты Зениной И.Е. irazenina@mail.ru сообщение с текстом: «Tinkoff Ирина Евгеньевна, внесите 1900 ₽, иначе банк вправе обратиться в суд. В случае возбуждения исполнительного производства пристав имеет право: - получать необходимую информацию, в том числе персональные данные должника; - объявлять розыск должника и его имущества; - входить в помещения, занимаемые должником или принадлежащие им; - производить осмотры указанных помещений, при необходимости вскрывать их. Основанием вышеперечисленного является ст. 12 ФЗ "Об исполнительном производстве" №118. Срочно оплатите 1900 ₽, чтобы избежать возможных последствий. Ваш номер договора: 0167375641 Контакты: проще и быстрее всего связаться с нами в чате мобильного приложения или на сайте; - по телефону 8(800)555-57-75 (звонок по России бесплатный). АО Тинькофф Банк. www.tinkoff.ru»; 27.12.2023 в 10.27 АО «Тинькофф банк» направило на адрес электронной почты Зениной И.Е. irazenina@mail.ru сообщение с текстом: «Tinkoff Ирина Евгеньевна, по льготному тарифу платеж так и не поступил. Имейте ввиду, что сроки исполнения обязательств регламентированы не только условиями договора, но и 314 ст. ГК РФ, за их нарушение предусмотрена ответственность. Ждем 1900 ₽ сегодня. Ваш номер договора: 0167375641 Контакты: - проще и быстрее всего связаться с нами в чате мобильного приложения или на сайте; - по телефону 8(800)555-57-75 (звонок по России бесплатный). АО Тинькофф Банк. www.tinkoff.ru»; 20.01.2024 в 10.13 АО «Тинькофф банк» направило на адрес электронной почты Зениной И.Е. irazenina@mail.ru сообщение с текстом: «Tinkoff Ирина Евгеньевна, внесите 1900 ₽, иначе банк вправе обратиться в суд. В случае возбуждения исполнительного производства пристав имеет право: - получать необходимую информацию, в том числе персональные данные должника; - объявлять розыск должника и его имущества; - входить в помещения, занимаемые должником или принадлежащие им; - производить осмотры указанных помещений, при необходимости вскрывать их. Основанием вышеперечисленного является ст. 12 ФЗ "Об исполнительном производстве" №118. Срочно оплатите 1900 ₽, чтобы избежать возможных последствий. Ваш номер договора: 0167375641 Контакты: - проще и быстрее всего связаться с нами в чате мобильного приложения или на сайте; - по телефону 8(800)555-57-75 (звонок по России бесплатный). АО Тинькофф Банк. www.tinkoff.ru» Таким образом, АО «Тинькофф банк» ИНН: 7710140679 совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. АО «Тинькофф банк» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 22.03.2024 о направлении АО «Тинькофф банк» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: председателю правления АО «Тинькофф банк», ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281 Близнюку Станиславу Викторовичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении уведомить УФССП России по Курской области в срок до 03.06.2024, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Курской области на адресу: 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д. 4, а также на электронную почту: n_koreneva@r46.fssp.gov.ru На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».
Вакансии вахтой