РОСПРОВЕРКИ

Проверка 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b
№46240551000210144745

🔢 ИНН:
3123458484
🆔 ОГРН:
1193123020452
📍 Адрес:
308009, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b (ИНН: 3123458484) , адрес: 308009, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123458484
ОГРН проверяемого лица 1193123020452
Наименование проверочного листа 3b622d67-0bf6-4054-949e-522da8d8fe8b
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате сведения о нарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области из Северо-Западного отдела полиции УМВД России по г. Курску поступило обращение Земцовой Евгении Константиновны (вх. от 25.12.2023 вх. № 58093/23/46000-КЛ) в отношении неустановленных лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности её сына Малахова Андрея Юрьевича посредством телефонных переговоров, направления сообщений. 23.01.2024 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц по ст.14.57 КоАП и проведении административного расследования №46907/24/2959. В ходе административного расследования со стороны ООО ПКО «Коллекшн Консалт» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Малахова А.Ю. установлены нарушения требований Закона № 230-ФЗ, а именно: ч. 5 ст. 4, п. 4 ч.2 ст. 6, п.п 1,3 ч. 6, ч. 7 ст. 7. Факт совершения указанных нарушений подтверждается совпадением суммы задолженности Малахова А.Ю. (67500 руб.) по состоянию на 04.09.2023, указанной в одном из сообщений, поступивших с номера 89308557695 в мессенджере WhatsApp, и в ответе ООО ПКО "Коллекшн Консалт". Также, из ответа ООО ПКО «Коллекшн Консалт» следует, что сведения о Малахове А.Ю. (сыне Земцовой Е.К.) и наличии у него просроченной задолженности в период с 03.07.2023 по 31.10.2023 третьим лицам не передавались и третьи лица не привлекались, соответственно, сообщения в мессенджере WhatsApp с номера 89308557695 были направлены третьему лицу Земцовой Е.К. именно ООО ПКО «Коллекшн Консалт», так как именно Общество было заинтересовано в возврате долга Малахова А.Ю., поскольку являлось его кредитором по договору уступки прав требований (цессии) от 03.07.2023. Установлено, что ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществило взаимодействие с третьим лицом Земцовой Е. К. 16.08.2023, 31.08.2023, 04.09.2023 в мессенджере WhatsApp посредством направления сообщений с номера 89308557695, в отсутствие согласия должника Малахова А.Ю. и третьего лица Земцовой Е.К., чем нарушило требования ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ. Нарушение п. 4 ч.2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ: в целях возврата просроченной задолженности Малахова А.Ю. в сообщениях, поступивших с номера 89308557695 в мессенджере WhatsApp 16.08.2023 в 16:55 «И маме вашей было сказано, чтоб решал вопрос и не затягивал если не хочет , чтоб к ней ездили и били окна, а именно это и подразумевалось что когда продадут его долг , это ее ждёт»; в 17:01 «Это вы глубоко ошибаетесь, запомните , платят все, кто то деньгами , а кто то своим здоровьем. Всего доброго, крепитесь»; в сообщении от 31.08.2023 в 09:51 «Не понимаете по хорошему, будем по вашим правилам играть. Ой как она вам не понравится.», в сообщении от 04.09.2023 в 08:07 «Сын не выполнил свои обещания. Бабушке передайте пусть корвалолом запасается»; в 08:54 «Вы собрались идти заявление писать? Так вас предупредить сразу хочу, для вас это будет только хуже»; в 09:10 «Сегодня не будет закрыт его долг, узнаете как мистер никто начнет сворачивать вам всем кровь»; в 09:52 «Да дело ваше, мне вообще боком. Это ваши же нервы и нервы ваших родных» ООО ПКО «Коллекшн Консалт» оказывает на Земцову Е.К. психологическое давление путем указания на различные возможные негативные последствия для ее здоровья, здоровья её родных, а также их имущества. В сообщениях, направленных в мессенджере WhatsApp с номера 89308557695, Земцовой Е.К. не сообщается, ни наименование кредитора, а также представителя кредитора, ни номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Досудебное уведомление о возврате денежных средств на имя Малахова А.Ю. не соответствует требованиям ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО ПКО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 22.03.2024 о направлении ООО ПКО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору директору ООО ПКО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484, ОГРН: 1193123020452 Рыбину Виктору Захаровичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений ч. 5 ст. 4, п. 4 ч.2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении уведомить УФССП России по Курской области в срок до 03.06.2024 направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Курской области на адресу: 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д. 4, а также на электронную почту: n_koreneva@r46.fssp.gov.ru На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».
Вакансии вахтой