Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
№46240551000210790069
🔢 ИНН:
3123478956
🆔 ОГРН:
1213100005359
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2024
🎯
Основание проведения
сведения о нарушениях
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих д... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН: 3123478956) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3123478956
ОГРН
1213100005359
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.99
Наименование
Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Арстангалеев Булат Жарасбаевич
ФИО инспектора
Крыгина Ольга Юрьевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Основание проведения
Текст
сведения о нарушениях
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия