РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
№46240551000210790069

🔢 ИНН:
3123478956
🆔 ОГРН:
1213100005359
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН: 3123478956) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123478956
ОГРН проверяемого лица 1213100005359
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99
Наименование проверочного листа Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10
Наименование проверочного листа Деятельность головных офисов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар Народный, д.79, офис 526а

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Арстангалеев Булат Жарасбаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крыгина Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате сведения о нарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» УМВД России по Курской области поступило обращение Изотовой Анны Михайловны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем посредством телефонных переговоров, направления сообщений, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, поступивших из МО МВД России «Фатежский» полиции УМВД России по Курской области, а также полученных в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.02.2024 №46907/24/4594 в отношении неустановленных лиц установлено, что сотрудник „Акс Финанс“, с целью возврата просроченной задолженности Изотовой А.М. по договору № БГ00183-319-2023 от 18.04.2023, переданному в ООО ПКО «Финансовые системы» по договору уступки прав требований (цессии) от 01.11.2023 № 01/11/23 от ООО ПКО «Коллекшн Консалт» осуществил взаимодействие с третьими лицам Щелкуновым Петром Михайловичем и Щелкуновой Лидией Федоровной посредством личной встречи по адресу: Курская область Фатежский район, с. 2-ой Банино, д. 11, в отсутствие согласия должника Изотовой А.М. и третьих лиц Щелкунова П.М., Щелкуновой Л.Ф. чем нарушил требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом установлено, что ООО ПКО «Финансовые системы» ИНН: 3123478956 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 12.04.2024 о направлении ООО ПКО «Финансовые системы» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой