РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№46240551000216584132

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.12.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Самсонова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жолудева Оксана Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Левин Павел Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336 пп
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области 28.11.2024 №70107/24/46000-ОГ поступило обращение Петрикеева Александра Владимировича (далее - заявитель) на действия сотрудников ООО ПКО „Филберт“, осуществляющих действия по возврату просроченной задолженности матери заявителя. Согласно доводам заявителя имеются нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), выразившиеся в не соблюдении ст.ст. 6,7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»не соответствуют требованиям Закона № 230-ФЗ, что указывает на признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В ходе рассмотрения обращения Петрикеева Александра Владимировича установлено следующее. В рамках рассмотрения данного обращения направлены запросы в ООО ПКО «Филберт», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон». В результате изучения представленных ООО ПКО «Филберт» документов и материалов, при осуществлении взаимодействия, выявлены нарушения требований п.3 ч.3 ст. 7 Закона, установленных Законом № 230-ФЗ. В результате изучения представленных Петрикеевым Александром Владимировичем и ООО ПКО «Филберт» документов и материалов, при осуществлении взаимодействия, пределы частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров, установленных Законом № 230 - ФЗ, выявлены нарушения. На дату рассмотрения обращения ответы от ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон» не поступил, срок дачи ответов не истек. Согласно ответу ООО ПКО «Филберт» установлено. 25.07.2024 года Коммерческим банком «Ренессанс Кредит» (ООО) и ООО ПКО «Филберт» заключен договор уступки прав (требований) № rk -2507224/1746, в соответствии с которым ООО ПКО «Филберт» перешли права требования по кредитным договорам должников с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода прав (требований). На основании указанного договора цессии Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ООО) уступил ООО ПКО «Филберт» право (требование) задолженности Петрикеева Александра Владимировича по кредитному договору № 41750562406 от 29.09.2017 в размере 68159,06 руб., в том числе: - 44952,58 руб. - просроченный основной долг; - 15913,48 руб. - просроченные проценты; - 409,60 руб. - комиссия; - 6883,40 руб. - штрафы. Кроме того, ООО ПКО «Филберт» уплачена государственная пошлина в размере 2000 руб. и подано заявление о вынесении судебного приказа в судебный участок № 10 Центрального округа города Курска. Платежей от Петрикеева Александра Владимировича в счет погашения задолженности после даты уступки не осуществлялось. Официальный учет всех форм взаимодействия с должниками ООО ПКО «Филберт» ведет в специализированном лицензионном ПО «Контакт». С Петрикеевым Александром Владимировичем были проведены телефонные переговоры: - 02.08.2024 года в 08:37:56 с номера телефона: 8-906-594-37-87 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 04.08.2024 года в 11:08:45 с номера телефона: 8-909-561-50-45 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 05.08.2024 года в 08:49:44 с номера телефона: 8-909-961-48-28 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 11.08.2024 года в 18:18:05 с номера телефона: 8-906-594-47-38 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 18.08.2024 года в 18:16:30 с номера телефона: 8-905-688-02-96 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 18.10.2024 года в 17:12:56 с номера телефона: 8-906-595-72-41 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 25.10.2024 года в 19:25:28 с номера телефона: 8-906-595-72-41 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 03.11.2024 года в 17:19:52 с номера телефона: 8-961-603-36-43 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 06.11.2024 года в 17:29:11 с номера телефона:8-909-564-78-49 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 17.11.2024 года в 14:09:13 с номера телефона: 8-909-564-30-73 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 22.11.2024 года в 19:10:44 с номера телефона: 8-966-278-38-79 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 23.11.2024 года в 17:35:02 с номера телефона: 8-905-685-90-79 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 24.11.2024 года в 18:13:58 с номера телефона: 8-905-686-29-32 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 26.11.2024 года в 16:10:18 с номера телефона: 8-908-998-39-86 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 29.11.2024 года в 17:53:33 с номера телефона: 8-909-563-83-36 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 30.11.2024 года в 17:26:03 с номера телефона: 8-961-847-83-84 на номер телефона: 8-908-125-76-30. Согласно ответу на запрос, предоставленного ООО ПКО «Филберт» от 02.12.2024 № 1528 установлено. Абонентские номера: 8-961-847-83-84, 8-909-563-83-36, 8-908-998-39-86, 8-905-686-29-32, 8-905-685-90-79 — принадлежат ООО ПКО «Филберт». В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: По инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели; 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. 5. По инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет": 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в течение календарной недели; в) более шестнадцати раз в течение календарного месяца. 5.1. В целях возврата просроченной задолженности по инициативе кредитора или представителя кредитора должнику в течение календарного месяца может быть направлено с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг не более двух информационных сообщений по одному обязательству. ООО ПКО «Филберт» нарушен п.3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно: - 26.11.2024 года с 16:10:18 до 16:11:07 с номера телефона: 8-908-998-39-86 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 29.11.2024 года с 17:53:33 до 18:00:20 с номера телефона: 8-909-563-83-36 на номер телефона: 8-908-125-76-30; - 30.11.2024 года с 17:26:03 до 17:30:54 с номера телефона: 8-961-847-83-84 на номер телефона: 8-908-125-76-30 - непосредственное взаимодействие с Вами осуществлялось более двух раз в течение календарной недели. Интенсивность воздействия посредством отправки голосовых сообщений соответствует требованиям ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно ответу ООО ПКО «Филберт» за весь период работы с долгом сотрудниками ООО ПКО «Филберт» выездов по месту жительства Петрикеева Александра Владимировича или по иным адресам с целью личной встречи не осуществлялось. Заявлений об отказе от взаимодействия, а также иных обращений в адрес ООО ПКО «Филберт» от Петрикеева Александра Владимировича и третьих лиц не поступало. Переуступка долга от ООО ПКО «Филберт» не осуществлялась, третьим лицам в работу по агентскому договору данный долг не передавался. Согласно п .4 ч.2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 — ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в части оказания на Петрикеева А.В. психологического давления со стороны ООО ПКО «Филберт», при прослушивании аудиозаписи, предоставленной ООО ПКО «Филберт» - не выявлено. Таким образом, ООО ПКО «Филберт» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее также Постановление № 336) устанавливается запрет на плановые и внеплановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ООО ПКО «Филберт» включено в реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Согласно Постановлению № 336, проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольными (надзорными) органами допускается исключительно по основаниям, перечисленным в п. 2 и п. 3 соответствующего постановления. Сведения, изложенные в обращении Петрикееева Александра Владимировича, не входят в перечень указанный выше и не могут служить основанием для проведения проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных Законом №230-ФЗ. Согласно имеющемуся от 24.03.2022 разъяснению к постановлению Правительства РФ № 336 Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России, оценка достаточности данных для решения о привлечении к административной ответственности контролируемого лица может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом, возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается. При этом основанием для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении является невозможность оценки достаточности данных, указывающих на наличие события и (или) состава административного правонарушения, в связи с ограничениями, предусмотренными Постановлением № 336. Одновременно в указанном случае контролирующий орган рассматривает вопрос об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Курской области Самсоновой И.В. от 09.12.2024 года о направлении ООО ПКО «Филберт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой