Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№46250551000217051255

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, д 240
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, д 240

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, д 240

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Левин Павел Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шкурина Елена Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Самсонова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крыгина Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате сведения о нарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области 28.12.2024 №67772/24/46000-КЛ поступило обращение (далее - заявитель) на действия сотрудников ООО „ПКО Контроль“, осуществляющих действия по возврату просроченной задолженности . Согласно доводам заявителя имеются нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), выразившиеся в не соблюдении ч.6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»не соответствуют требованиям Закона № 230-ФЗ, что указывает на признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В ходе рассмотрения обращения Копуновой Ольги Николаевны установлено следующее. В рамках рассмотрения данного обращения направлены запросы в ООО «ПКО Контроль», ПАО «Ростелеком». В результате изучения представленных ООО «ПКО Контроль», ПАО «Ростелеком» документов и материалов, при осуществлении взаимодействия, пределы частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров, направления сообщений, иных требований, установленных Законом № 230-ФЗ, выявлены нарушения. 11.12.2024 года в 09 часов 59 минут c адреса электронной почты «Kredito24» на адрес электронной почты «olgamezentseva1984@yandex.ru” поступило сообщение: “ Уважаемый(ая), Копунова Ольга Николаевна! В связи с нарушением Вами договора займа KBN3695275N12 от 24.10.2024 г. и действующего законодательства, Ваш договор передан на обслуживание в коллекторское агентство ООО “ПКО Контроль” на основании Агентского договора № КА-202-26062023 от 26.06.2023 года ОГРН 1159102130549, ИНН 9102201009, лицензия на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности – 5/17/82000-КЛ от 14.02.2017 года. Местонахождение Компании: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.240 офис 306. Всю интересующую информацию Вы можете уточнить в ООО “ПКО Контроль” по номеру телефона 8(804) 333-71-70, по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306 или по эл. почте: info@ooo-kontrol.com . Пожалуйста, проигнорируйте данное сообщение, если Вы уже оплатили заем. Телефон службы поддержки: 8 (495)967-33-80 (бесплатно для Москвы и МО). Наш электронный адрес:https://kredito24.tu/#appeal ООО МКК “Кредито24”, 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Долгоруковская, д.6, помещ.28/1 Номер регистрации в Государственном реестре микрофинансовых организаций 651303552003006”. Согласно составленной телефонограммы от 23.01.2025 с номера телефона – 36-07-59 на номер телефона 8-950-874-09-73 было установлено, что 11.12.2024 Копунову Ольгу Николаевну уведомили об уступке прав требования задолженности от ООО МКК “Кредито24” к ООО “ПКО Контроль”. 12.12.2024 года на номер телефона Копуновой Ольги Николаевны поступило СМС-сообщение следующего содержания: “Ольга Николаевна, здравствуйте. Просрочка по займу 7000. Займ 24. Долг самостоятельно оплачиваете?”. В соответствии с ч.6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении от 12.12.2024 года (15 часов 08 минут), направленного ООО “ПКО Контроль” на абонентский номер Копуновой Ольги Николаевны не указаны: - фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; - сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; - номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно поступившего ответа на запрос из ООО «ПКО Контроль» от 13.01.2025 года№ КОН/35/2025-1 установлено следующее. ООО «ПКО Контроль» является агентом и с 11.12.2024 года по настоящее время уполномочено от имени и в интересах ООО МКК «Кредито 24» осуществлять действия по взысканию с Копуновой Ольги Николаевны просроченной задолженности, по которому Копунова Ольга Николаевна являетесь должником - договор микрозайма № KNB3695275N12 от 24.10.2024 года, на основании соответствующего агентского договора № KA-202-26062023 от 26.06.2023 года. Кредитное досье по договору микрозайма № KNB3695275N12 от 24.10.2024 года в адрес ООО «ПКО Контроль» от ООО МКК «Кредито 24» не передавалось, ввиду чего предоставить копии документов не предоставилось возможным. Контактные данные не передавались. Денежные средства ООО «ПКО Контроль» не поступали. Перед ООО «ПКО Контроль» задолженность отсутствует. Имеется задолженность перед ООО МКК «Кредито 24», общая сума составляет 6950,20 рублей, из них 5000 рублей - сумма основного долга, 1880,00 рублей - сумма процентов. Третьи лица для взыскания задолженности по договору микрозайма № KNB3695275N12 от 24.10.2024 года ООО «ПКО Контроль» не привлекались, уведомление Копуновой Ольге Николаевне не направлялось. Уступка прав (требований) ООО «ПКО Контроль» не осуществлялась. ООО «ПКО Контроль» не взаимодействует и не осуществляет обработку персональных данных третьих лиц без из согласия. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия с ними ООО «ПКО Контроль» не получалось/не оформлялось. Согласно информации ООО «ПКО Контроль» с Копуновой Ольгой Николаевной не осуществлялось взаимодействие, иными лицами, путем телефонных переговоров, автоинформатора, личных встреч, телеграфных, тестовых, голосовых, смс сообщений, почтовых отправлений и других способов взаимодействия. ООО «ПКО Контроль» не осуществляет взаимодействие через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Иное взаимодействие, в том числе с третьими лицами не велось. Ввиду того, что непосредственное взаимодействие с Копуновой Ольгой Николаевной сотрудниками ООО «ПКО Контроль» не осуществлялось, предоставить сведения о должностных лицах не предоставляется возможным. Абонентский номер + 7-991-107-63-57 ООО «ПКО Контроль» не принадлежит/ не используется. Согласно ответа на запрос от ПАО «Ростелеком» установлено следующее. В действующей абонентской базе телефонный номер + 7-991-107-63-57 был выделен ООО «МТК-Мобил» с 05.07.2023 по настоящее время. Согласно имеющейся информации, конечным пользователем номера с 11.07.2023 года по настоящее время является Алексей Александрович О., проживающего на территории Московской области. В адрес ГУФССП России по Московской области направлен запрос об оказании содействия при отобрании объяснения от Алексей Александрович О. по вопросу взаимодействия с Копуновой Ольгой Николаевной. Таким образом, ООО «ПКО Контроль» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999, вступившим в законную силу с 01.02.2024, Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее также Постановление № 336) устанавливается запрет на плановые и внеплановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ООО «ПКО Контроль» включено в реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Согласно Постановлению № 336, проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольными (надзорными) органами допускается исключительно по основаниям, перечисленным в п. 2 и п. 3 соответствующего постановления. Сведения, изложенные в обращении Копуновой Ольги Николаевны, не входят в перечень указанный выше и не могут служить основанием для проведения проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных Законом №230-ФЗ. Согласно имеющемуся от 24.03.2022 разъяснению к постановлению Правительства РФ № 336 Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России, оценка достаточности данных для решения о привлечении к административной ответственности контролируемого лица может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом, возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается. При этом основанием для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении является невозможность оценки достаточности данных, указывающих на наличие события и (или) состава административного правонарушения, в связи с ограничениями, предусмотренными Постановлением № 336. Одновременно в указанном случае контролирующий орган рассматривает вопрос об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Курской области Самсоновой И.В. от 24.01.2025 года о направлении ООО «ПКО Контроль» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Директору ООО «ПКО Контроль» ИНН 9102201009 ОГРН 1159102130549 Жихорову Дмитрию Анатольевичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений Закона №230-ФЗ, в том числе ч.6 ст. 7 и соблюдать обязательные требования, установленные Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитныи микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой