Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" от 24.03.2025 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по курской области

🔢 ИНН:	6318072015
🆔 ОГРН:	1236300018460
📍 Адрес:	обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.03.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	6318072015
ОГРН проверяемого лица	1236300018460
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11
Наименование проверочного листа	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.12
Наименование проверочного листа	Деятельность web-порталов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.91
Наименование проверочного листа	Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.20
Наименование проверочного листа	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Крыгина Ольга Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Жолудева Оксана Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Самсонова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шкурина Елена Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	сведения о нарушениях
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области (далее также - Управление) поступило обращение Калинина А.Д. (далее также – заявитель) в отношении неустановленных лиц, осуществляющих деятельность по возврату его просроченной задолженности. Заявитель указал, что ввиду просроченных платежей по займам, в том числе в ООО МКК «МаниТри», договор займ был передан агенту ООО ПКО «Система Коллект», о чем заявителя не уведомили. В рамках рассмотрения обращения Управлением направлены запросы в ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «Симетра», ООО МКК «МаниТри», ООО МКК «ФиксФинанс», ООО ПКО «Система Коллект». Согласно представленного ответа от ООО МКК «МАНИ ТРИ» (далее - Общество) установлено следующее. Правовым основанием для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Заемщика, являлся Договор потребительского займа №1226-4549212 от 26.12.2024 (далее - Договор займа), согласно которому Общество являлось первоначальным кредитором, а Заемщик, получив денежные средства по Договору займа, принял на себя обязательства погасить сумму займа и сумму процентов за пользование денежными средствами, в установленные договором сроки. Договор займа находился на обслуживании и сопровождении в период с 26.12.2024 по 19.01.2025, далее - 20.01.2025, задолженность но Договору займа уступлена новому кредитору ООО IIКО «СК». Заемщиком при оформлении Договора займа в Анкете-заявлении на получение займа указан только один абонентский номер +7(910)278-7869. Сведения об иных абонентских номерах у Общества отсутствуют. Общество не получало согласие Заемщика на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности с третьими лицами и Согласие третьих лиц на обработку их персональных данных и на осуществление с ними взаимодействия по возврату просроченной задолженности Заемщика, сведения о которых не предоставлялись непосредственно самим Заемщиком и которые Обществу не известны. Общество не заключало с Заемщиком соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Общество имеет в наличии Согласие Заемщика на обработку персональных данных и на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. В связи с ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа 20.01.2025 Общество уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СК». Согласно условиям Договора цессии Уведомление должнику о состоявшемся переходе прав требования задолженности возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»). Сведения с передаче/переуступке задолженности новому кредитору (по Договору уступки прав (цессии) 24.01.2025 направлены Обществом в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — ЕФРЮЛ). Общество, для взаимодействия с Заемщиком привлекало Агента (ООО ПКО «Куратор»), в периоде 10.01.2025 по 19.01.2025. Представителем кредитора не осуществлялись взаимодействия с Заемщиком (в том числе успешные/неуспешные) в соответствии с требованиями Законодательства РФ при осуществлении деятельности Общества по возврату просроченной задолженности, результатом которых могут быть: аудиозаписи, расшифровки текстовых или голосовых сообщений. Согласно условиям Агентского договора уведомление о привлечении Представителя кредитора и о прекращении действия Агентского договора направляется Агентом. Во исполнение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и о прекращении действия Агентского договора направлены в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — ЕФРЮЛ) 14.01.2025 и 20.01.2025. Согласно условиям Агентского договора, уведомление Заемщику о привлечении Агента направляется непосредственно самим Агентом. Уведомление о состоявшемся переходе права требования направляется Цессионарием. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999 на ФССП России возложена функция по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлению федерального государственного контроля (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, урегулированы нормами Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее — Закон № 230-ФЗ). Частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение кредитором или представителем кредитора установленных главой 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 ст. 14.57 КоАП РФ. Согласно ч. 1. ст. 9 Закона №230-ФЗ - кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из поступивших материалов следует, что в нарушение положений ч. 1. ст. 9 Закона №230- ООО МКК «МАНИ ТРИ» не уведомило законным способом (через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, путем вручения уведомления под расписку, иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником) Калинина А.Д. о переходе права требования к ООО ПКО «СК», а также о передаче на взыскание агенту ООО ПКО «Куратор». Дополнительной информации от ООО МКК «МАНИ ТРИ» не поступило об иных способах взаимодействия с заявителем, после возникновения у него просроченной задолженности. В данном случае доводы о том, что условиями договора цессии, а также агентского договора указанная обязанность возлагается на Цессионария, Агента, не может подменять под собой нормы действующего законодательства, в частности, ч. 1 ст. 9 Закона №230-ФЗ. Так, ООО МКК «МАНИ ТРИ» привлекало в качестве Агента ООО ПКО «Куратор» в период с 10.01.2025 по 19.01.2025. Согласно условиям Агентского договора, уведомление Заемщику о привлечении Агента и о прекращении действия Агентского договора направляется Агентом. 20.01.2025 ООО МКК «МАНИ ТРИ» уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СК». Согласно условиям Договора цессии, уведомление Заемщику о состоявшемся переходе прав требования направляется Цессионарием. Указанные обстоятельства противоречит положениям ч. 1 ст. 9 Закона №230-ФЗ. Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что ООО МКК «МАНИ ТРИ» совершено административное правонарушения, предусмотренное ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее также Постановление № 336) устанавливается запрет на плановые и внеплановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ООО МКК «МАНИ ТРИ» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Сведения, изложенные в обращении не могут служить основанием для проведения проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных Законом №230-ФЗ. В связи с ограничениями, предусмотренными Постановлением № 336. Одновременно в указанном случае контролирующий орган рассматривает вопрос об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от начальника отдела правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Курской области Жолудевой О.А. от 24.03.2025 о направлении ООО МКК «МАНИ ТРИ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО МКК «МАНИ ТРИ» Амосовой Татьяне Владимировне при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений Закона №230-ФЗ, в том числе ч.1 ст.9 и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Значение

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). В УФССП России по Курской области (далее также - Управление) поступило обращение Калинина А.Д. (далее также – заявитель) в отношении неустановленных лиц, осуществляющих деятельность по возврату его просроченной задолженности. Заявитель указал, что ввиду просроченных платежей по займам, в том числе в ООО МКК «МаниТри», договор займ был передан агенту ООО ПКО «Система Коллект», о чем заявителя не уведомили. В рамках рассмотрения обращения Управлением направлены запросы в ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «Симетра», ООО МКК «МаниТри», ООО МКК «ФиксФинанс», ООО ПКО «Система Коллект». Согласно представленного ответа от ООО МКК «МАНИ ТРИ» (далее - Общество) установлено следующее. Правовым основанием для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Заемщика, являлся Договор потребительского займа №1226-4549212 от 26.12.2024 (далее - Договор займа), согласно которому Общество являлось первоначальным кредитором, а Заемщик, получив денежные средства по Договору займа, принял на себя обязательства погасить сумму займа и сумму процентов за пользование денежными средствами, в установленные договором сроки. Договор займа находился на обслуживании и сопровождении в период с 26.12.2024 по 19.01.2025, далее - 20.01.2025, задолженность но Договору займа уступлена новому кредитору ООО IIКО «СК». Заемщиком при оформлении Договора займа в Анкете-заявлении на получение займа указан только один абонентский номер +7(910)278-7869. Сведения об иных абонентских номерах у Общества отсутствуют. Общество не получало согласие Заемщика на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности с третьими лицами и Согласие третьих лиц на обработку их персональных данных и на осуществление с ними взаимодействия по возврату просроченной задолженности Заемщика, сведения о которых не предоставлялись непосредственно самим Заемщиком и которые Обществу не известны. Общество не заключало с Заемщиком соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Общество имеет в наличии Согласие Заемщика на обработку персональных данных и на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. В связи с ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа 20.01.2025 Общество уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СК». Согласно условиям Договора цессии Уведомление должнику о состоявшемся переходе прав требования задолженности возлагается на Цессионария (ООО ПКО «СК»). Сведения с передаче/переуступке задолженности новому кредитору (по Договору уступки прав (цессии) 24.01.2025 направлены Обществом в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — ЕФРЮЛ). Общество, для взаимодействия с Заемщиком привлекало Агента (ООО ПКО «Куратор»), в периоде 10.01.2025 по 19.01.2025. Представителем кредитора не осуществлялись взаимодействия с Заемщиком (в том числе успешные/неуспешные) в соответствии с требованиями Законодательства РФ при осуществлении деятельности Общества по возврату просроченной задолженности, результатом которых могут быть: аудиозаписи, расшифровки текстовых или голосовых сообщений. Согласно условиям Агентского договора уведомление о привлечении Представителя кредитора и о прекращении действия Агентского договора направляется Агентом. Во исполнение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и о прекращении действия Агентского договора направлены в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — ЕФРЮЛ) 14.01.2025 и 20.01.2025. Согласно условиям Агентского договора, уведомление Заемщику о привлечении Агента направляется непосредственно самим Агентом. Уведомление о состоявшемся переходе права требования направляется Цессионарием. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 №1999 на ФССП России возложена функция по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлению федерального государственного контроля (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, урегулированы нормами Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее — Закон № 230-ФЗ). Частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение кредитором или представителем кредитора установленных главой 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 ст. 14.57 КоАП РФ. Согласно ч. 1. ст. 9 Закона №230-ФЗ - кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из поступивших материалов следует, что в нарушение положений ч. 1. ст. 9 Закона №230- ООО МКК «МАНИ ТРИ» не уведомило законным способом (через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, путем вручения уведомления под расписку, иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником) Калинина А.Д. о переходе права требования к ООО ПКО «СК», а также о передаче на взыскание агенту ООО ПКО «Куратор». Дополнительной информации от ООО МКК «МАНИ ТРИ» не поступило об иных способах взаимодействия с заявителем, после возникновения у него просроченной задолженности. В данном случае доводы о том, что условиями договора цессии, а также агентского договора указанная обязанность возлагается на Цессионария, Агента, не может подменять под собой нормы действующего законодательства, в частности, ч. 1 ст. 9 Закона №230-ФЗ. Так, ООО МКК «МАНИ ТРИ» привлекало в качестве Агента ООО ПКО «Куратор» в период с 10.01.2025 по 19.01.2025. Согласно условиям Агентского договора, уведомление Заемщику о привлечении Агента и о прекращении действия Агентского договора направляется Агентом. 20.01.2025 ООО МКК «МАНИ ТРИ» уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «СК». Согласно условиям Договора цессии, уведомление Заемщику о состоявшемся переходе прав требования направляется Цессионарием. Указанные обстоятельства противоречит положениям ч. 1 ст. 9 Закона №230-ФЗ. Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что ООО МКК «МАНИ ТРИ» совершено административное правонарушения, предусмотренное ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее также Постановление № 336) устанавливается запрет на плановые и внеплановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ООО МКК «МАНИ ТРИ» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Сведения, изложенные в обращении не могут служить основанием для проведения проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных Законом №230-ФЗ. В связи с ограничениями, предусмотренными Постановлением № 336. Одновременно в указанном случае контролирующий орган рассматривает вопрос об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от начальника отдела правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Курской области Жолудевой О.А. от 24.03.2025 о направлении ООО МКК «МАНИ ТРИ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО МКК «МАНИ ТРИ» Амосовой Татьяне Владимировне при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений Закона №230-ФЗ, в том числе ч.1 ст.9 и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№46250551000217583252

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" №46250551000217583252

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№46250551000217583252