РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№46250551000218104098

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.05.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крыгина Ольга Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жолудева Оксана Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Левин Павел Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате сведения о нарушениях
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии). 04.04.2025 вх.№13719/25/46000-ОГ в УФССП России по Курской области (далее также – Управление) поступило обращение Ковязиной Инги Владимировны (далее также – заявитель) из Управления Роспотребнадзора по Курской области на неправомерные действия неустановленных лиц, осуществляющих действия по возврату просроченной задолженности третьего лица перед ООО ПКО «АйДиКоллект». Согласно доводам заявителя имеются нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Заявителем указано, что на ее номер телефона, рано утром, вечером звонят неизвестные ей лица, автоинформатор называет наименование организации ООО ПКО «АйДиКоллект» и обращаются к третьему лицу - Костину Сергею Александровичу с просьбой погасить задолженность. Вместе с тем, номер телефона заявитель указывает, ей принадлежит с 2014 года. В телефонном режиме Ковязина И.В. указала, что у нее задолженности не имеется, Костина С.А. не знает. Никаких согласий по вопросам взаимодействия при взыскании просроченной задолженности третьего лица, она как третье лицо не давала. В рамках рассмотрения обращения направлены запросы в ООО ПКО «АйДиКоллект», сотовому оператору. Согласно ответу от ООО ПКО «АйДиКоллект» установлено следующее (далее также - Общество). Обществу, на основании договоров уступки прав требования (цессии), заключённых с ПАО Банк ВТБ, перешли права требования просроченной задолженности по следующим Договорам, заключенными Костиным Сергеем Александровичем, 20.01.1972 г. р. (далее – «Заемщик»): Договор № 625/0051-0637256 от 11.09.2018, согласно договору уступки прав требования (цессии) № 412/2021/ДРВ от 24.09.2021; Договор № 633/0051-0006383 от 29.10.2008, согласно договору уступки прав требования (цессии) № 400/2021/ДРВ от 16.09.2021. У Заемщика перед Обществом имеются неисполненные обязательства. Между Обществом и Заемщиком не заключались дополнительные соглашения (согласия), в том числе о взаимодействии с третьими лицами по возврату его просроченной задолженности, в распоряжении Общества отсутствуют согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия по возврату просроченной задолженности Заемщика, в распоряжении Общества отсутствуют согласия третьих лиц на взаимодействие с ними по возврату просроченной задолженности. В распоряжении Общества отсутствуют сведения о Ковязиной И.В. Обществу принадлежат номера телефонов: +7-933-309-20-19, +7-991-778-27-95, номер телефона +7-905-374-51-49 Обществу не принадлежит. Общество указывает, что не осуществляло с Ковязиной И.В. всех видов взаимодействия по номеру телефона +7-951-318-35-10 по вопросу возврата просроченной задолженности Костина С.А. Общество указывает, что в распоряжении Общества отсутствуют данные о Ковязиной И.В. и о номере ее телефона. Вместе с тем, заявителем представлена детализация вызовов, из которых следует, что на ее номер телефона +7-951-318-35-10 28.03.2025 в 08:07:21 с номера телефона +7-991-778-27-95 осуществлен входящий звонок, длительность разговора составила 00:00:14 сек. Также, заявителем представлена аудиозапись, из которой следует, что звонившие спрашивают Костина Сергея Александровича. Также, заявителем представлен ответ на ее обращение от ООО ПКО «АйДиКоллект» с исх. №И-КМ-ЖС-3126 от 30.04.2025 со следующим содержанием: «В ответ на обращение, направленное в СРО «НАПКА», ООО ПКО «АйДи Коллект» (далее – «Общество»), сообщает, что абонентский номер телефона +79513183510 исключен из Базы Общества. На указанный абонентский номер более не будут поступать звонки от Общества. Номера телефонов: +799117782795, +7933092019, +79053745149 Обществу не принадлежат. Надеемся, наши объяснения помогли в сложившейся ситуации!». Таким образом, ООО ПКО «АйДи Коллект» подтвердило факт того, что абонентский номер телефона +79513183510, принадлежащий Ковязиной И.В., имелся в базе данных Общества и по ее обращению был исключен из базы Общества. Согласно ответа сотового оператора, номера телефонов: +7-991-778-27-95, +7-933-309-20-19 принадлежат ООО ПКО «АйДиКоллект» ИНН 7730233723. Номер телефона +7-905-374-51-49 был зарегистрирован за гр. Tadzhikhadzhaev M. в период с 14.06.2024 по 22.02.2025, адресом регистрации указана Республика Киргизия. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — Закон №230-ФЗ) - направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. ООО ПКО «АйДиКоллект» в нарушение ч.5 ст. 4 Закона №230-ФЗ без согласия должника и Ковязиной И.В. как третьего лица, осуществляло с ней взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности Костина С.А. Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что ООО ПКО «АйДиКоллект» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ а именно: нарушение кредитором или представителем кредитора установленных главой 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее также Постановление № 336) устанавливается запрет на плановые и внеплановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ООО ПКО «АйДиКоллект» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Сведения, изложенные в обращении, не входят в перечень, указанный выше и не могут служить основанием для проведения проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных Законом №230-ФЗ. Вместе с тем, согласно имеющемуся от 24.03.2022 разъяснению к постановлению Правительства РФ № 336 Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России, оценка достаточности данных для решения о привлечении к административной ответственности контролируемого лица может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом, возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается. При этом основанием для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении является невозможность оценки достаточности данных, указывающих на наличие события и (или) состава административного правонарушения, в связи с ограничениями, предусмотренными Постановлением № 336. Одновременно в указанном случае контролирующий орган рассматривает вопрос об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Согласно ч. 3.1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при наличии одного из предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи поводов к возбуждению дела может быть возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их результатов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 - 3.4 настоящей статьи и статьей 28.6 настоящего Кодекса. В связи с поступлением мотивированного представления от врио начальника отдела правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Курской области младшего лейтенанта внутренней службы Крыгиной О.Ю. от 16.05.2025 о направлении ООО ПКО «АйДиКоллект» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Генеральному директору ООО ПКО "АйДиКоллект" Васильеву Александру Александровичу при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не допускать нарушений Закона №230-ФЗ, в том числе ч. 5 ст. 4 и соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном п. п. 22-26 Постановления Правительства «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитныи микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой