Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"
№481903827207

🔢 ИНН:	7720765937
🆔 ОГРН:	1127747137055
📍 Адрес:	111539, МОСКВА, ВЕШНЯКОВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ 1 ПОМ I ОФ 1А
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	14.10.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР" (ИНН: 7720765937) , адрес: 111539, МОСКВА, ВЕШНЯКОВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ 1 ПОМ I ОФ 1А

Причина проверки:

1) внеплановая документарная проверка ООО «Долговой Центр» проводится по факту поступления в УФССП России по Липецкой области обращения Туроверовой А.С. с целью проверки сведений, изложенных в обращении Туроверовой А.С., о возможных фактах нарушений со стороны ООО «Долговой Центр» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя. 2) задачей настоящей проверки является установление правомерности (неправомерности) действий ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия с заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 3) предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Долговой Центр» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Цели, задачи проверки:

поступление в орган контроля сведений о фактах нарушения обязательных требований

Выявленные нарушения (1 шт.):

Осуществление ООО «Долговой Центр» взаимодействия с должником, направленного на возврат его просроченой задолженности, с использованием телефонных переговоров после признания должника банкротом. ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченой задолженности должника, с использованием телефонных переговоров не предупреждало должника об аудиозаписи телефонных переговоров в начале взаимодействия и не сообщало фамилию физического лица, осуществляющего данное взаимодействие. Введение в заблуждение обществом с ограниченной ответственностью «Долговой Центр» должника, во время телефонных переговоров с должником относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В СМС-сообщении, направленном ООО «Долговой Центр» должнику, не указан контактного телефона кредитора.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	111539, МОСКВА, ВЕШНЯКОВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ 1 ПОМ I ОФ 1А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	11.11.2019 11:10:00
Место составления акта о проведении КНМ	398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3, каб. 209
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	11.11.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Миронов Владимир Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Поминов Александр Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Меринова Елена Геннадьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Осуществление ООО «Долговой Центр» взаимодействия с должником, направленного на возврат его просроченой задолженности, с использованием телефонных переговоров после признания должника банкротом. ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченой задолженности должника, с использованием телефонных переговоров не предупреждало должника об аудиозаписи телефонных переговоров в начале взаимодействия и не сообщало фамилию физического лица, осуществляющего данное взаимодействие. Введение в заблуждение обществом с ограниченной ответственностью «Долговой Центр» должника, во время телефонных переговоров с должником относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В СМС-сообщении, направленном ООО «Долговой Центр» должнику, не указан контактного телефона кредитора.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Осуществление ООО «Долговой Центр» взаимодействия с должником, направленного на возврат его просроченой задолженности, с использованием телефонных переговоров после признания должника банкротом. ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченой задолженности должника, с использованием телефонных переговоров не предупреждало должника об аудиозаписи телефонных переговоров в начале взаимодействия и не сообщало фамилию физического лица, осуществляющего данное взаимодействие. Введение в заблуждение обществом с ограниченной ответственностью «Долговой Центр» должника, во время телефонных переговоров с должником относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В СМС-сообщении, направленном ООО «Долговой Центр» должнику, не указан контактного телефона кредитора.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	1
Положение нормативно-правового акта.Часть	1
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	Составлен АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

Составлен АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"
ИНН проверяемого лица	7720765937
ОГРН проверяемого лица	1127747137055
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	11.11.2012

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Повестка
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	04.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002963269
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1044800226580
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Меринова Елена Геннадьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Миронов Владимир Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Поминов Александр Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	14.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия	11.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	1) внеплановая документарная проверка ООО «Долговой Центр» проводится по факту поступления в УФССП России по Липецкой области обращения Туроверовой А.С. с целью проверки сведений, изложенных в обращении Туроверовой А.С., о возможных фактах нарушений со стороны ООО «Долговой Центр» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя. 2) задачей настоящей проверки является установление правомерности (неправомерности) действий ООО «Долговой Центр» при осуществлении взаимодействия с заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 3) предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Долговой Центр» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) запросить документы, необходимые для достижения целей и задач проверки, и провести их проверку на предмет соответствия требованиям федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 2) проверить возможные факты нарушений прав и законных интересов Туроверовой А.С. при осуществлении взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя.
Дата начала проведения мероприятия	14.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия	11.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в орган контроля сведений о фактах нарушения обязательных требований
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	455
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	04.10.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава	3
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР" №481903827207