РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№48250551000217358869

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.11
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Поминов Александр Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рыбина Ольга Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фурсов Владимир Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Ограничение в отношении МСП: не определено. Ограничение в отношении ИТ-организаций: не определено. Ограничение в отношении СОНКО: не определено. Ограничение в отношении иноагентов: не определено.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отделении правового обеспечения, надзорно-контрольной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области (далее — Управление) в рамках Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности» (далее — Положение о виде контроля), рассмотрено обращение Чекрыжовой В.Ю. (далее — Заявитель), связанное с незаконным взаимодействием, направленным на возврат ее просроченной задолженности методами и способами, нарушающими требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Управлением проведена проверка сведений, изложенных в обращении Чекрыжовой В.Ю. о нарушении ее прав и законных интересов при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности со стороны ООО ПКО «АйДи Коллект». В результате изучения сведений и документов, полученных при рассмотрении обращения, установлено, что между в соответствии с договорами уступки прав требования (цессии), ООО ПКО «АйДи Коллект» были переданы права требования просроченной задолженности по следующим заключенным договорам: - договор от 28.05.2023 № 495-4777860 — уступка от ООО МКК «495 Кредит» от 25.01.2024; - договор от 27.06.2023 № 202306270178 — уступка от ООО МКК «Забирай» от 28.02.2024; - договор от 16.07.2023 № 9066886877-2 — уступка от ООО ПКО «АЙВА» от 28.11.2024. В своем ответе ООО ПКО «АйДи Коллект» указало, что Общество не осуществляло взаимодействие с Чекрыжовой В.Ю. посредством телефонных переговоров. А также не осуществляло взаимодействие с третьими лицами по вопросам взыскания просроченной задолженности Чекрыжовой В.Ю. Вместе с тем, входе полученных от Чекрыжовой В.Ю. и третьих лиц материалов установлено, что с абонентского номера +7 968 309 97 78 осуществлялось взаимодействие с третьими лицами по вопросам взыскания просроченной задолженности Чекрыжовой В.Ю. Из ответа, представленного АО «Межрегиональный ТранзитТелеком», установлено, что абонентский номер +7 968 309 97 78 по договору об оказании услуг связи № 2217-GNEZDO-2178 от 30.06.2022 передан в пользование абоненту ООО ПКО «АйДи Коллект» в рамках услуги «Виртуальная АТС» без использования идентификационного модуля (сим-карты) с 02.12.2024. Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Кроме того, в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В этой связи, сотрудник Общества, осуществляющий взаимодействие должен был выполнить требования ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок. Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных согласий, полученных в соответствии ч. 5 ст. 4 указанного Закона, взаимодействие с ним необходимо прекратить. Тем самым, создаются предпосылки к возможному нарушению норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО ПКО «АйДи Коллект» могут привести к нарушению обязательных требований, направленных на взыскание просроченной задолженности. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В отделении правового обеспечения, надзорно-контрольной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области (далее — Управление) в рамках Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности» (далее — Положение о виде контроля), рассмотрено обращение Чекрыжовой В.Ю. (далее — Заявитель), связанное с незаконным взаимодействием, направленным на возврат ее просроченной задолженности методами и способами, нарушающими требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Управлением проведена проверка сведений, изложенных в обращении Чекрыжовой В.Ю. о нарушении ее прав и законных интересов при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности со стороны ООО ПКО «АйДи Коллект». В результате изучения сведений и документов, полученных при рассмотрении обращения, установлено, что между в соответствии с договорами уступки прав требования (цессии), ООО ПКО «АйДи Коллект» были переданы права требования просроченной задолженности по следующим заключенным договорам: - договор от 28.05.2023 № 495-4777860 — уступка от ООО МКК «495 Кредит» от 25.01.2024; - договор от 27.06.2023 № 202306270178 — уступка от ООО МКК «Забирай» от 28.02.2024; - договор от 16.07.2023 № 9066886877-2 — уступка от ООО ПКО «АЙВА» от 28.11.2024. В своем ответе ООО ПКО «АйДи Коллект» указало, что Общество не осуществляло взаимодействие с Чекрыжовой В.Ю. посредством телефонных переговоров. А также не осуществляло взаимодействие с третьими лицами по вопросам взыскания просроченной задолженности Чекрыжовой В.Ю. Вместе с тем, входе полученных от Чекрыжовой В.Ю. и третьих лиц материалов установлено, что с абонентского номера +7 968 309 97 78 осуществлялось взаимодействие с третьими лицами по вопросам взыскания просроченной задолженности Чекрыжовой В.Ю. Из ответа, представленного АО «Межрегиональный ТранзитТелеком», установлено, что абонентский номер +7 968 309 97 78 по договору об оказании услуг связи № 2217-GNEZDO-2178 от 30.06.2022 передан в пользование абоненту ООО ПКО «АйДи Коллект» в рамках услуги «Виртуальная АТС» без использования идентификационного модуля (сим-карты) с 02.12.2024. Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Кроме того, в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В этой связи, сотрудник Общества, осуществляющий взаимодействие должен был выполнить требования ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок. Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных согласий, полученных в соответствии ч. 5 ст. 4 указанного Закона, взаимодействие с ним необходимо прекратить. Тем самым, создаются предпосылки к возможному нарушению норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО ПКО «АйДи Коллект» могут привести к нарушению обязательных требований, направленных на взыскание просроченной задолженности. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой