|
🔢 ИНН:
|
7727551797 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057748047675 |
|
📍 Адрес:
|
108811, МОСКВА, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), дом ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
25.11.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области 25.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, МОСКВА, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), дом ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, МОСКВА, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), дом ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-12-16T16:40:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-12-16T16:40:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 16 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Разиньков Олег Николаевич |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Косов Дмитрий Юрьевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| Должность | начальник отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ООО «НСВ» в нарушение пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществляло непосредственное взаимодействие в форме телефонных переговоров с Заявителем более двух раз в неделю |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении № 15/20/50000-АП от 11.02.2020 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | пп "б" п.3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" |
| ИНН | 7727551797 |
| ОГРН | 1057748047675 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002963390 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047727043550 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Косов Дмитрий Юрьевич |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| Должность | Начальник отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Разиньков Олег Николаевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-11-25 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-16 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «НСВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка доводов гр. Иванова Д.С. о неправомерном взаимодействии ООО «НСВ» с заявителем при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности перед КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «НСВ», в процессе осуществления деятельности, обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Проверить возможный факт нарушения прав гражданина по обращению Иванова Д.С. Проверить все способы взаимодействия ООО «НСВ» с гр. Ивановым Д.С., в период с 01.10.2019 по 01.11.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-11-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-16 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 758 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-11-21 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |