|
🔢 ИНН:
|
2801146767 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092801011600 |
|
📍 Адрес:
|
630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, корп. 1, этаж 2 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.02.2020 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области 12.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (ИНН: 2801146767) , адрес: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, корп. 1, этаж 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, корп. 1, этаж 2 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-12T16:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-12T16:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Мальгинов Дмитрий Викторович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Косов Дмитрий Юрьевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Разиньков Олег Николаевич |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ООО «Сириус-Трейд» осуществляло непосредственное взаимодействие в форме телефонных переговоров с третьим лицом должника Черновым И.И. в отсутствие письменного согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом. При этом в состоявшихся телефонных переговорах от 30.11.2019 и от 17.12.2019 Заявитель выражал явное несогласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Чернова А.И. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении № 38/20/50000-АП от 18.05.2020 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» |
| ИНН | 2801146767 |
| ОГРН | 1092801011600 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002963390 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047727043550 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Косов Дмитрий Юрьевич |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| Должность | начальник отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Разиньков Олег Николаевич |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела ВГРЮЛ |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-12 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-12 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «Сириус-Трейд» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка доводов гр. Чернова И.И. о неправомерном взаимодействии ООО «Сириус-Трейд» с заявителем при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Чернова А.И. перед ООО МКК «Авантаж». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | -Осуществить проверку соответствия деятельности ООО «Сириус-Трейд» требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. -Проверить возможный факт нарушения прав гражданина по обращению гр. Чернова И.И. -Проверить все способы взаимодействия ООО «Сириус-Трейд» с гр. Черновым А.И. и Черновым И.И. в период с 1.10.2019 по настоящее время. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-12 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 48 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-02-07 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |