141644, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, КЛИН, ДЕРЕВНЯ, СЛОБОДА, 50047000342
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.03.2023
🔔
Предостережение
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Орзиевым М.К. ИНН 691108614629 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем ... Еще...в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Орзиевым М.К. ИНН 691108614629 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 3 021 207,11 рубля.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Орзиев Махмадали Курбоналиевич (ИНН: 691108614629) , адрес: 141644, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, КЛИН, ДЕРЕВНЯ, СЛОБОДА, 50047000342
Предостережение:
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Орзиевым М.К. ИНН 691108614629 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 3 021 207,11 рубля.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
691108614629
ОГРН
309691113300010
Наименование
Орзиев Махмадали Курбоналиевич
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.5
Наименование
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
141644, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, КЛИН, ДЕРЕВНЯ, СЛОБОДА, 50047000342
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Минеев Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Халькина Елена Васильевна
Должность инспектора
Значение
Заместитель начальника отдела
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Орзиевым М.К. ИНН 691108614629 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 3 021 207,11 рубля.