143581, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, ИСТРА, СЕЛО, ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА, УЛИЦА, ДЗЕРЖИНСКОГО, 500460004020049
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.04.2023
🔔
Предостережение
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 14.02.2023 ... Еще...в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 207331,32 рубля
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН: 501715598024) , адрес: 143581, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, ИСТРА, СЕЛО, ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА, УЛИЦА, ДЗЕРЖИНСКОГО, 500460004020049
Предостережение:
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 207331,32 рубля
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
501715598024
ОГРН
315501700005918
Наименование
ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.62.2
Наименование
Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Код
47.51.2
Наименование
Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
Код
47.7
Наименование
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Код
95.23
Наименование
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
Код
47.77.2
Наименование
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Код
55.10
Наименование
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Объект контроля
Адрес
143581, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, ГОРОД, ИСТРА, СЕЛО, ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА, УЛИЦА, ДЗЕРЖИНСКОГО, 500460004020049
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Орешкина Светлана Викторовна
ФИО инспектора
Горячев Илья Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области
COLLABORATING_ORGANIZATION
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 14.02.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 207331,32 рубля
