248000, обл. Калужская, г. Калуга, тер. СНТ Здоровье-2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2023
🔔
Предостережение
В ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Точиевым Х.Н. ИНН 773186641060 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 31.05.2023 предпринимателем ... Еще...В ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Точиевым Х.Н. ИНН 773186641060 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 31.05.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 16 525 302,04 рублей.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ТОЧИЕВ ХИЗБИЛЛОХ НАБИЕВИЧ (ИНН: 773186641060) , адрес: 248000, обл. Калужская, г. Калуга, тер. СНТ Здоровье-2
Предостережение:
В ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Точиевым Х.Н. ИНН 773186641060 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 31.05.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 16 525 302,04 рублей.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
773186641060
ОГРН
322402700039780
Наименование
ТОЧИЕВ ХИЗБИЛЛОХ НАБИЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.21
Наименование
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
248000, обл. Калужская, г. Калуга, тер. СНТ Здоровье-2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Горячев Илья Сергеевич
ФИО инспектора
Орешкина Светлана Викторовна
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области
COLLABORATING_ORGANIZATION
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Московской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП Точиевым Х.Н. ИНН 773186641060 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 03.01.2023 по 31.05.2023 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 16 525 302,04 рублей.