РОСПРОВЕРКИ

Проверка РОМАНОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА
№50240441000309658522

🔢 ИНН:
504908202806
🆔 ОГРН:
316504900052186
📍 Адрес:
обл. Московская, г. Егорьевск
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РОМАНОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА (ИНН: 504908202806) , адрес: обл. Московская, г. Егорьевск

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 504908202806
ОГРН проверяемого лица 316504900052186
Наименование проверочного листа РОМАНОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл. Московская, г. Егорьевск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлев Аркадий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гузанова Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате По результатам рассмотрения сведений об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращении гражданина
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: По результатам рассмотрения сведений об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращении гражданина от 02.02.2024 установлено следующее: 04.10.2023 был заключен договор об оказании юридических услуг №0410/2023 между НП СЗУ "САВВИНСКИЕ БЕРЕГА" ИНН 5011998012 и ИП Романовой Викторией Олеговной ИНН 504908202806. За услугу произведен наличный денежный расчет ИП Романовой Викторией Олеговной ИНН 504908202806 04.10.2023г на сумму 70 000 рублей 00 копеек согласно квитанции №001-0410/2023 и 29.11.2023г на сумму 70 000 рублей 00 копеек №002-0410/2023 к договору об оказании юридических услуг №0410/2023 от 04.10.2023г. В соответствии с пунктом 4 Указаний Банка № 5348-У «О правилах наличных расчетов» наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату проведения наличных расчетов. Данный факт усматривает состав административного правонарушения, квалифицируемого по части 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению,а именно наличные расчеты врамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей 2) срок исполнения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований втечение20-ти днейс момента получения: адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная,д.12В электронный адрес:r5034@tax.gov.ru.
Вакансии вахтой