РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
№50240441000309992005

🔢 ИНН:
501715598024
🆔 ОГРН:
315501700005918
📍 Адрес:
143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2024
🎯
Основание проведения
Нарушен п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
🔔
Предостережение
Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица:
1) в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировала... Еще...

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН: 501715598024) , адрес: 143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1

Предостережение:
  • Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: 1) в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2024 по 01.03.2024 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 982 323,54 рубля.
Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 501715598024
ОГРН 315501700005918
Наименование ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.62.2
Наименование Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Макаева Виктория Геннадьевна
ФИО инспектора Горячев Илья Сергеевич

Должность инспектора

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность инспектора

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области

Основание проведения

Текст Нарушен п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: 1) в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2024 по 01.03.2024 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 982 323,54 рубля.