РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
№50240441000309992005

🔢 ИНН:
501715598024
🆔 ОГРН:
315501700005918
📍 Адрес:
143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН: 501715598024) , адрес: 143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 501715598024
ОГРН проверяемого лица 315501700005918
Наименование проверочного листа ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.62.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 143581, обл. Московская, г. Истра, с Павловская Слобода, ул. Ленина, д 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макаева Виктория Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Горячев Илья Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушен п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: 1) в ходе наблюдения было установлено, что согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника по месту осуществления деятельности ИП ФИЛИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ИНН 501715598024 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что за период с 01.01.2024 по 01.03.2024 предпринимателем были произведены расчеты с физическими лицами без применения ККТ на общую сумму 982 323,54 рубля.
Вакансии вахтой