РОСПРОВЕРКИ

Проверка Козлов Дмитрий Игоревич
№50240441000310264265

🔢 ИНН:
501713599304
🆔 ОГРН:
313501727400011
📍 Адрес:
143500, обл. Московская, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д 62В
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Козлов Дмитрий Игоревич (ИНН: 501713599304) , адрес: 143500, обл. Московская, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д 62В

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 501713599304
ОГРН проверяемого лица 313501727400011
Наименование проверочного листа Козлов Дмитрий Игоревич
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 143500, обл. Московская, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д 62В

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Горячев Илья Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макаева Виктория Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушен п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: 1) Инспекцией проведен анализ налогоплательщиков, представивших по состоянию на 01.04.2024 декларации по упрощённой системе налогообложения за 2023 год, посредством инструментов АИС Налог-3 выбраны налогоплательщики, не имеющие и не имевшие зарегистрированной ККТ, но у которых по банковской выписке выявлены расчеты с физическими лицами посредством эквайринга. В ходе наблюдения было установлено: ИП КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 501713599304 осуществляет предпринимательскую деятельность на УСН. Согласно информации, содержащейся в ФИР АСК-ККТ контрольно-кассовая техника ИП Козловым Д.И. ИНН 501713599304 не регистрировалась. Анализ банковских выписок показал, что сумма расчетов, произведенная предпринимателем с физическими лицами без применения ККТ за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, составила 1 768 950,00 рублей.
Вакансии вахтой