141865, обл. Московская, г. Дмитров, рп Некрасовский, мкр. Строителей, д 40, квартира 364
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
В отношении индивидуального предпринимателя Горбачева Александра Николаевича ИНН 341002809297 , ОГРНИП 320508100004897 (далее – ИП Горбачев А.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141865,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ДМИТРОВ Г,НЕКРАСОВСКИЙ РП,СТРОИТЕЛЕЙ МКР,40,,КВАРТИРА 364, ... Еще...В отношении индивидуального предпринимателя Горбачева Александра Николаевича ИНН 341002809297 , ОГРНИП 320508100004897 (далее – ИП Горбачев А.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141865,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ДМИТРОВ Г,НЕКРАСОВСКИЙ РП,СТРОИТЕЛЕЙ МКР,40,,КВАРТИРА 364, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 52 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Горбачевым А.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга ( мерчант №851000446496 ) в общей сумме 762 327,60 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Горбачев А.Н не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (ИНН: 341002809297) , адрес: 141865, обл. Московская, г. Дмитров, рп Некрасовский, мкр. Строителей, д 40, квартира 364
Предостережение:
В отношении индивидуального предпринимателя Горбачева Александра Николаевича ИНН 341002809297 , ОГРНИП 320508100004897 (далее – ИП Горбачев А.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141865,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ДМИТРОВ Г,НЕКРАСОВСКИЙ РП,СТРОИТЕЛЕЙ МКР,40,,КВАРТИРА 364, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 52 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Горбачевым А.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга ( мерчант №851000446496 ) в общей сумме 762 327,60 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Горбачев А.Н не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
341002809297
ОГРН
320508100004897
Наименование
ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
46.34
Наименование
Торговля оптовая напитками
Объект контроля
Адрес
141865, обл. Московская, г. Дмитров, рп Некрасовский, мкр. Строителей, д 40, квартира 364
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Лагутин Александр Владимирович
ФИО инспектора
Сотник Наталья Васильевна
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
Основание проведения
Текст
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В отношении индивидуального предпринимателя Горбачева Александра Николаевича ИНН 341002809297 , ОГРНИП 320508100004897 (далее – ИП Горбачев А.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141865,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ДМИТРОВ Г,НЕКРАСОВСКИЙ РП,СТРОИТЕЛЕЙ МКР,40,,КВАРТИРА 364, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 52 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Горбачевым А.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга ( мерчант №851000446496 ) в общей сумме 762 327,60 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Горбачев А.Н не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.