141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
В отношении индивидуального предпринимателя Зайцева Дениса Николаевича ИНН 753625203000 , ОГРНИП 315753600019022 (далее – ИП Зайцев Д.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141895,РОССИЯ,Московская обл, Дмитров г,,Озерецкое с,Иверская ул,8,стр.4, было проведено наблюдени... Еще...В отношении индивидуального предпринимателя Зайцева Дениса Николаевича ИНН 753625203000 , ОГРНИП 315753600019022 (далее – ИП Зайцев Д.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141895,РОССИЯ,Московская обл, Дмитров г,,Озерецкое с,Иверская ул,8,стр.4, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 47 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Зайцевым Д.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга (мерчант №851000137153) в общей сумме 1 672 007,35 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Зайцев Д.Н. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЗАЙЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ (ИНН: 753625203000) , адрес: 141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,
Предостережение:
В отношении индивидуального предпринимателя Зайцева Дениса Николаевича ИНН 753625203000 , ОГРНИП 315753600019022 (далее – ИП Зайцев Д.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141895,РОССИЯ,Московская обл, Дмитров г,,Озерецкое с,Иверская ул,8,стр.4, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 47 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Зайцевым Д.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга (мерчант №851000137153) в общей сумме 1 672 007,35 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Зайцев Д.Н. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
753625203000
ОГРН
315753600019022
Наименование
ЗАЙЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
31.09
Наименование
Производство прочей мебели
Объект контроля
Адрес
141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Лагутин Александр Владимирович
ФИО инспектора
Сотник Наталья Васильевна
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
Основание проведения
Текст
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В отношении индивидуального предпринимателя Зайцева Дениса Николаевича ИНН 753625203000 , ОГРНИП 315753600019022 (далее – ИП Зайцев Д.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141895,РОССИЯ,Московская обл, Дмитров г,,Озерецкое с,Иверская ул,8,стр.4, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 47 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Зайцевым Д.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга (мерчант №851000137153) в общей сумме 1 672 007,35 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Зайцев Д.Н. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.