РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЗАЙЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
№50240441000310265775

🔢 ИНН:
753625203000
🆔 ОГРН:
315753600019022
📍 Адрес:
141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЗАЙЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ (ИНН: 753625203000) , адрес: 141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 753625203000
ОГРН проверяемого лица 315753600019022
Наименование проверочного листа ЗАЙЦЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 31.09
Наименование проверочного листа Производство прочей мебели

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 141895, Московская область, Г. Дмитров, С. Озерецкое, УЛ. Иверская, Д. Д.8, Корпус СТР.4,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лагутин Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сотник Наталья Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении индивидуального предпринимателя Зайцева Дениса Николаевича ИНН 753625203000 , ОГРНИП 315753600019022 (далее – ИП Зайцев Д.Н., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141895,РОССИЯ,Московская обл, Дмитров г,,Озерецкое с,Иверская ул,8,стр.4, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 47 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Среднерусский банк) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Зайцевым Д.Н. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга (мерчант №851000137153) в общей сумме 1 672 007,35 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Зайцев Д.Н. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Вакансии вахтой