141800, обл. Московская, г. Дмитров, тер. Объединения Ласточка-1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
В отношении индивидуального предпринимателя ПАНТЕЛЕЙЧУКА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ИНН 500723016655 , ОГРНИП 321508100211721 (далее – ИП Пантелейчук В.А., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141800,РОССИЯ,Московская обл,Дмитров г,,,объединения Ласточка -1 тер,47,, было проведе... Еще...В отношении индивидуального предпринимателя ПАНТЕЛЕЙЧУКА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ИНН 500723016655 , ОГРНИП 321508100211721 (далее – ИП Пантелейчук В.А., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141800,РОССИЯ,Московская обл,Дмитров г,,,объединения Ласточка -1 тер,47,, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 49 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Акционерное общество "Тинькофф Банк" ИНН 710140679) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Пантелейчук В.А. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга в общей сумме 1 382 110,00 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Пантелейчук В.А. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПАНТЕЛЕЙЧУК ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН: 500723016655) , адрес: 141800, обл. Московская, г. Дмитров, тер. Объединения Ласточка-1
Предостережение:
В отношении индивидуального предпринимателя ПАНТЕЛЕЙЧУКА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ИНН 500723016655 , ОГРНИП 321508100211721 (далее – ИП Пантелейчук В.А., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141800,РОССИЯ,Московская обл,Дмитров г,,,объединения Ласточка -1 тер,47,, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 49 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Акционерное общество "Тинькофф Банк" ИНН 710140679) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Пантелейчук В.А. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга в общей сумме 1 382 110,00 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Пантелейчук В.А. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
500723016655
ОГРН
321508100211721
Наименование
ПАНТЕЛЕЙЧУК ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.76.1
Наименование
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
141800, обл. Московская, г. Дмитров, тер. Объединения Ласточка-1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Александр Владимирович Лагутин
ФИО инспектора
Сотник Наталья Васильевна
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
Основание проведения
Текст
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В отношении индивидуального предпринимателя ПАНТЕЛЕЙЧУКА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ИНН 500723016655 , ОГРНИП 321508100211721 (далее – ИП Пантелейчук В.А., налогоплательщик) осуществляющего свою деятельность по адресу: 141800,РОССИЯ,Московская обл,Дмитров г,,,объединения Ласточка -1 тер,47,, было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований от 15.04.2024 года № 49 в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В результате анализа банковской выписки (Акционерное общество "Тинькофф Банк" ИНН 710140679) за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года было установлено, что за указанный период ИП Пантелейчук В.А. осуществлены безналичные денежные расчеты с физическими лицами за товары, работы, услуги, посредством эквайринга в общей сумме 1 382 110,00 рублей. Согласно информационному ресурсу налоговых органов ИП Пантелейчук В.А. не имеет зарегистрированную в установленном Законом 54-ФЗ порядке ККТ. Деятельность ведется, ККТ при осуществлении вышеуказанных расчетов с физическими лицами не применяется.