РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОК"
№52220441000304609828

🔢 ИНН:
5262354944
🆔 ОГРН:
1185275008863
📍 Адрес:
603034, ОБЛАСТЬ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ, ДОМ 23А, 520000010001248
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2022

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОК" (ИНН: 5262354944) , адрес: 603034, ОБЛАСТЬ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ, ДОМ 23А, 520000010001248

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5262354944
ОГРН проверяемого лица 1185275008863
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.38
Наименование проверочного листа Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 603034, ОБЛАСТЬ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ, ДОМ 23А, 520000010001248

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузнецов Александр Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлено следующее: В ходе проведения наблюдения по заданию заместителя начальника МИФНС России №20 по Нижегородской области Страховой О.Ю. за ООО "ТЛК "ИСТОК" ИНН 5262354944, осуществляющий деятельность по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д.23а, установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства в сфере применения ККТ, а именно не передача кассового чека или бланка строгой отчетности покупателю. Так, от гражданки Ивановой Е. С., поступило обращение, перенаправленное в Инспекцию (вх. 4100/ЗГ от 12.12.2022) из Прокуратуры Ленинского района г.Н.Новгорода № 71- 22 от 05.12.2022 г., в котором сообщается о том, что ООО "ТЛК "ИСТОК" занимается мошеннической деятельностью в сфере торговли, торгуя по не проводным чёрным накладным, не предоставляя чеки за товар с зарегистрированной в налоговом органе контрольно-кассовой техники РН ККТ: 0001777214022635. Сумма выручки по ККТ за период 12.12.2022 по 26.12.2022 составила 207 955,85 рублей.
Вакансии вахтой