обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату п... Еще...обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
Предостережение:
обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Белова Елена Николаевна
ФИО инспектора
Юдин Александр Викторович
ФИО инспектора
Кузьмин Игорь Алексеевич
ФИО инспектора
Рябчикова Анастасия Олеговна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.обращение Силина Льва Николаевича, за вх. № 50513/24/52000-КЛ от 19.06.2024 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 — АО «ТБАНК») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно взаимодействие с третьими лицами по вопросу его просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия