Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№52240551000211502971
🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.07.2024
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
обращение Крыловой Натальи Евгеньевны, за вх. № 54496/24/52000-КЛ от 27.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно... Еще...обращение Крыловой Натальи Евгеньевны, за вх. № 54496/24/52000-КЛ от 27.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие с заявителем по вопросу его просроченной задолженности посредством текстовых сообщений несоответствующих по содержанию, в тексте которых выделены отдельные заглавные буквы, при последовательном прочтении которых определяется название «Капиталина», а также передача (сообщение) и доступ третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
Предостережение:
обращение Крыловой Натальи Евгеньевны, за вх. № 54496/24/52000-КЛ от 27.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие с заявителем по вопросу его просроченной задолженности посредством текстовых сообщений несоответствующих по содержанию, в тексте которых выделены отдельные заглавные буквы, при последовательном прочтении которых определяется название «Капиталина», а также передача (сообщение) и доступ третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1656117090
ОГРН
1211600001821
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
65.11
Наименование
Страхование жизни
Код
65.12
Наименование
Страхование, кроме страхования жизни
Код
65.20
Наименование
Перестрахование
Код
65.30
Наименование
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.21
Наименование
Оценка рисков и ущерба
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рябчикова Анастасия Олеговна
ФИО инспектора
Кузьмин Игорь Алексеевич
ФИО инспектора
Белова Елена Николаевна
ФИО инспектора
Юдин Александр Викторович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
обращение Крыловой Натальи Евгеньевны, за вх. № 54496/24/52000-КЛ от 27.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие с заявителем по вопросу его просроченной задолженности посредством текстовых сообщений несоответствующих по содержанию, в тексте которых выделены отдельные заглавные буквы, при последовательном прочтении которых определяется название «Капиталина», а также передача (сообщение) и доступ третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
обращение Крыловой Натальи Евгеньевны, за вх. № 54496/24/52000-КЛ от 27.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие с заявителем по вопросу его просроченной задолженности посредством текстовых сообщений несоответствующих по содержанию, в тексте которых выделены отдельные заглавные буквы, при последовательном прочтении которых определяется название «Капиталина», а также передача (сообщение) и доступ третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
