Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№52250551000219049896
🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2025
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
Обращение Аникина А.В. (вх. № 80712/25/52000-ОГ от 28.07.2025), о нарушении ООО МКК «Свои Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Фед... Еще...Обращение Аникина А.В. (вх. № 80712/25/52000-ОГ от 28.07.2025), о нарушении ООО МКК «Свои Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно поступление текстовых сообщений по просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417)
Предостережение:
Обращение Аникина А.В. (вх. № 80712/25/52000-ОГ от 28.07.2025), о нарушении ООО МКК «Свои Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно поступление текстовых сообщений по просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9715488417
ОГРН
1247700487121
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юдин Александр Викторович
ФИО инспектора
Кузьмин Игорь Алексеевич
ФИО инспектора
Кузнецова Екатерина Евгеньевна
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Аникина А.В. (вх. № 80712/25/52000-ОГ от 28.07.2025), о нарушении ООО МКК «Свои Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона № 230-ФЗ), а именно поступление текстовых сообщений по просроченной задолженности.
