|
🔢 ИНН:
|
7710140679 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739642281 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
30.04.2026 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 30.04.2026 проведена проверка (статус: Завершено). организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Нижегородской области |
|---|
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Документарная проверка |
|---|
| ИНН | 7710140679 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739642281 |
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Адрес | г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Кузьмин Игорь Алексеевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Юданов Александр Вячеславович |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Истребование документов |
|---|---|
| Дата начала | 2026-04-30 |
| Дата окончания | 2026-05-07 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2026-04-30 |
| Дата окончания | 2026-05-15 |
| Вид мероприятия | Обращение (заявление) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации |
|---|---|
| Код типа | VP_II |
| Вид мероприятия | Иные документы-основания проведения внепланового КНМ |
|---|---|
| Код типа | VP_IV |
| Вид мероприятия | Иные документы-основания проведения внепланового КНМ |
|---|---|
| Код типа | VP_IV |
| Вид мероприятия | Мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_I |
| Вид мероприятия | Иные документы-основания проведения внепланового КНМ |
|---|---|
| Код типа | VP_IV |
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области |
|---|
| ФИО должностного лица | Александр Викторович Юдин |
|---|
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Должность должностного лица | Первый заместитель прокурора области М.В. Должиков |
|---|---|
| Дата решения | 2026-04-28 |
| Номер решения | 437 |
| ФИО должностного лица | Первый заместитель прокурора области М.В. Должиков |
| Жалоба подана | Нет |
| Значение | Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Индикаторы риска |
|---|---|
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |