РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№53240553256310753116

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рядова Анна Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Казыгашев Леонид Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Новгородской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680) положений Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно поступившему обращению Ф.И.О. поступают многочисленные звонки и сообщения от неизвестных лиц, по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно представленным материалам ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680), в работу ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» передавались сведения Заемщика, возникшие перед ООО МКК “А Деньги”, ООО МКК “Бери беру”, ООО МФК “МигКредит”, ООО “Бустра”, ООО МФК “Быстроденьги”, ООО МКК “Триумвират”, ООО МФК “Мани Мен”, в рамках агентских договоров. Сотрудниками ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предпринимались попытки взаимодействия с Заемщиком посредством телефонных звонков (контакт не установлен), путем направления голосовых (не были прослушаны) и текстовых сообщений. При анализе голосовых и текстовых сообщений (СМС), направленных Ф.И.О., осуществленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в целях возврата просроченной задолженности, должностным лицом Управления было выявлено: 27.10.2023 в 9.07 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено SMS-сообщение следующего содержания: «У вас есть 2 дня с даты СМС для принятия решения о добровольной оплате долга перед ООО МКК «А Деньги», далее последуют наши рекомендации Кредитору по принудительному взысканию через суд». 16.12.2023 в 11.37 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено голосовое сообщение следующего содержания: «Свяжитесь с нами по вопросу долга перед ООО «Бери Беру МКК». При отсутствии звонка мы можем инициировать выезд инспектора по вашему адресу». 13.01.2024 в 13.14 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено голосовое сообщение следующего содержания: «При неуплате долга в ООО МКК «Триумвират» возможен иск в суд. После возможного решения в пользу кредитора, ФССП, при обращении вправе направить запросы: в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, налоговую, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества.» Согласно пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуальных воздействия и уголовного преследования. В нарушение п. 4, 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Ф.И.О., оказывали психологическое давление, угрожали арестом счетов, имущества, о выездных мероприятиях сотрудников Общества. Таким образом, сотрудники ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», осуществляя взаимодействие посредством направления сообщений формировали у гр. Ф.И.О. представление, что для него целесообразен и возможен только один способ действия — предлагаемый (оплатить просроченную задолженность), в ином случае его ждут нежелательные последствия (угроза арестом счетов, имущества, выездные мероприятия сотрудников Общества), то есть формирование представления, что отказаться от действий, отложить их, избрать другую линию поведения невозможно, и формирования намерения и готовности поступить только предписанным образом. Тем самым, на гр. Ф.И.О. оказывалось психическое давление с целью побуждения к совершению требуемого действия.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Новгородской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680) положений Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно поступившему обращению Ф.И.О. поступают многочисленные звонки и сообщения от неизвестных лиц, по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно представленным материалам ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680), в работу ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» передавались сведения Заемщика, возникшие перед ООО МКК “А Деньги”, ООО МКК “Бери беру”, ООО МФК “МигКредит”, ООО “Бустра”, ООО МФК “Быстроденьги”, ООО МКК “Триумвират”, ООО МФК “Мани Мен”, в рамках агентских договоров. Сотрудниками ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предпринимались попытки взаимодействия с Заемщиком посредством телефонных звонков (контакт не установлен), путем направления голосовых (не были прослушаны) и текстовых сообщений. При анализе голосовых и текстовых сообщений (СМС), направленных Ф.И.О., осуществленных ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в целях возврата просроченной задолженности, должностным лицом Управления было выявлено: 27.10.2023 в 9.07 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено SMS-сообщение следующего содержания: «У вас есть 2 дня с даты СМС для принятия решения о добровольной оплате долга перед ООО МКК «А Деньги», далее последуют наши рекомендации Кредитору по принудительному взысканию через суд». 16.12.2023 в 11.37 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено голосовое сообщение следующего содержания: «Свяжитесь с нами по вопросу долга перед ООО «Бери Беру МКК». При отсутствии звонка мы можем инициировать выезд инспектора по вашему адресу». 13.01.2024 в 13.14 на номер телефона Ф.И.О. (+70000000000) было направлено голосовое сообщение следующего содержания: «При неуплате долга в ООО МКК «Триумвират» возможен иск в суд. После возможного решения в пользу кредитора, ФССП, при обращении вправе направить запросы: в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, налоговую, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества.» Согласно пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуальных воздействия и уголовного преследования. В нарушение п. 4, 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Ф.И.О., оказывали психологическое давление, угрожали арестом счетов, имущества, о выездных мероприятиях сотрудников Общества. Таким образом, сотрудники ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», осуществляя взаимодействие посредством направления сообщений формировали у гр. Ф.И.О. представление, что для него целесообразен и возможен только один способ действия — предлагаемый (оплатить просроченную задолженность), в ином случае его ждут нежелательные последствия (угроза арестом счетов, имущества, выездные мероприятия сотрудников Общества), то есть формирование представления, что отказаться от действий, отложить их, избрать другую линию поведения невозможно, и формирования намерения и готовности поступить только предписанным образом. Тем самым, на гр. Ф.И.О. оказывалось психическое давление с целью побуждения к совершению требуемого действия.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой