РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ"
№54230442296407783479

🔢 ИНН:
5402566652
🆔 ОГРН:
1135476133704
📍 Адрес:
630001, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д 1/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.09.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" (ИНН: 5402566652) , адрес: 630001, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д 1/1

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402566652
ОГРН проверяемого лица 1135476133704
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630001, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д 1/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Протопопов Антон Георгиевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проведении на основании статьи 74 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении деятельности некредитных финансовых организаций выявлены признаки несоблюдения ООО МКК «ПАРТНЕР ИНВЕСТ» (ИНН 5402566652, далее МКК) действующего порядка осуществления наличных расчетов на территории Российской Федерации в части осуществления наличных расчетов за счет средств, поступивших в кассу МКК не с банковского счета. Указанные операции связаны с выплатой дивидендов учредителям в наличной форме через кассу. Так, 30.05.2023 общая сумма подобных операций составила 8,7 млн. рублей (двум учредителям из кассы МКК выдано по 4,35 млн. рублей по двум расходным кассовым ордерам). Таким образом, МКК были нарушены требований Указания Банка России от 09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов». Вместе с тем, анализ информационного ресурса налоговых органов «АСК ККТ» за период с 01.01.2023 по 01.09.2023гг. показывает наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Так в фискальных документах, сформированных с применением кассовых аппаратов, зарегистрированных в налоговом органе под номерами: 0002982958020173 и 0002162690002951 отсутствует один из обязательных реквизитов кассового чека, а именно адрес осуществления расчета с покупателем (клиентом). Таким образом, МКК не соблюдены требования п. 1 ст. 4.7 «Требование кассовому чеку и бланку строгой отчетности» Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Согласно п.1 ст. 4.7. кассовый чек должен содержать обязательный реквизит: место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом).
Вакансии вахтой