127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ ДОМ 68/70СТРОЕНИЕ 1 ЭТ 6 ПОМ I КОМН 62
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.02.2019
🎯
Основание проведения
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «КЭФ» с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении в... Еще...Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «КЭФ» с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
⚠️
Выявленные нарушения (1 шт.)
в адрес Заявителя поступило письмо от ООО «КЭФ» б/н и б/д о взыскании неоплаченной задолженности в пользу ООО МФК «Рево-Технологии» следующего содержания: «получив денежные средства Вы, возможно, не имели цели выполнять взятые на себя денежные обязательства, что при наличии определенных признаков ... Еще...в адрес Заявителя поступило письмо от ООО «КЭФ» б/н и б/д о взыскании неоплаченной задолженности в пользу ООО МФК «Рево-Технологии» следующего содержания: «получив денежные средства Вы, возможно, не имели цели выполнять взятые на себя денежные обязательства, что при наличии определенных признаков может быть квалифицированно как мошенничество (ст. 159 УК РФ). ООО «КЭФ» может рекомендовать кредитору обратиться в правоохранительные органы для организации проверки наличия в Ваших действиях признаков уголовно наказуемого деяния». Также к письму прилагается «рекомендательное письмо» руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц, направленное в адрес должницыЗаявителя, следующего содержания: «Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действияхЗаявителяпризнаков уголовно наказуемого деяния». Согласно обращенияЗаявителя от 21.02.2019 вышеуказанные письма ввели её в заблуждение относительно возможности применения к ней мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные письма о погашении задолженности содержали сведения направленные на введение в заблуждение должника Заявителя о последствиях неисполнения обязательств, а так же мер уголовного преследования.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО "КредитЭкспресс Финанс" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ ДОМ 68/70СТРОЕНИЕ 1 ЭТ 6 ПОМ I КОМН 62
Выявленные нарушения (1 шт.):
в адрес Заявителя поступило письмо от ООО «КЭФ» б/н и б/д о взыскании неоплаченной задолженности в пользу ООО МФК «Рево-Технологии» следующего содержания: «получив денежные средства Вы, возможно, не имели цели выполнять взятые на себя денежные обязательства, что при наличии определенных признаков может быть квалифицированно как мошенничество (ст. 159 УК РФ). ООО «КЭФ» может рекомендовать кредитору обратиться в правоохранительные органы для организации проверки наличия в Ваших действиях признаков уголовно наказуемого деяния». Также к письму прилагается «рекомендательное письмо» руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц, направленное в адрес должницыЗаявителя, следующего содержания: «Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действияхЗаявителяпризнаков уголовно наказуемого деяния». Согласно обращенияЗаявителя от 21.02.2019 вышеуказанные письма ввели её в заблуждение относительно возможности применения к ней мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные письма о погашении задолженности содержали сведения направленные на введение в заблуждение должника Заявителя о последствиях неисполнения обязательств, а так же мер уголовного преследования.
Нарушенный правовой акт:
№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ ДОМ 68/70СТРОЕНИЕ 1 ЭТ 6 ПОМ I КОМН 62
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ
Филиал
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2019-03-28T10:30:00.65
Место составления акта о проведении КНМ
г. Омск, ул. Ленина, д. 14
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2019-03-28T10:30:00.283
Длительность КНМ (в днях)
20
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
акт направлен заказной почтой
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Корикова Т.В.
Должность
и.о. начальника отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Кель М.В.
Должность
и.о. главного специалиста-эксперта отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Зонова Н.В.
Должность
главный специалист-эксперт отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Ефименко И.А.
Должность
и.о. заместителя начальника отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
в адрес Заявителя поступило письмо от ООО «КЭФ» б/н и б/д о взыскании неоплаченной задолженности в пользу ООО МФК «Рево-Технологии» следующего содержания: «получив денежные средства Вы, возможно, не имели цели выполнять взятые на себя денежные обязательства, что при наличии определенных признаков может быть квалифицированно как мошенничество (ст. 159 УК РФ). ООО «КЭФ» может рекомендовать кредитору обратиться в правоохранительные органы для организации проверки наличия в Ваших действиях признаков уголовно наказуемого деяния». Также к письму прилагается «рекомендательное письмо» руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц, направленное в адрес должницыЗаявителя, следующего содержания: «Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действияхЗаявителяпризнаков уголовно наказуемого деяния». Согласно обращенияЗаявителя от 21.02.2019 вышеуказанные письма ввели её в заблуждение относительно возможности применения к ней мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные письма о погашении задолженности содержали сведения направленные на введение в заблуждение должника Заявителя о последствиях неисполнения обязательств, а так же мер уголовного преследования.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст
направленно извещение
Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Дата нормативно-правового акта
2016-07-03
Номер нормативно-правового акта
230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта
№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья
6
Положение нормативно-правового акта.Часть
2
Тип положения нормативно-правового акта
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Сведения о результате КНМ
Тип сведений о результате
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Текст
акт направлен заказной почтой
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
ООО "КредитЭкспресс Финанс"
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Форма проведения КНМ
Документарная
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
10002964017
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1045504039140
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
10000001012
Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ
ФИО
Кель Мария Вячеславовна
Должность
ведущий специалист-эксперт отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Ефименко Ирина Александровна
Должность
главный специалист-эксперт отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Корикова Татьяна Владимировна
Должность
заместитель начальника отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Зонова Наталья Викторовна
Должность
главный специалист-эксперт отдела ВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2019-02-28
Дата окончания проведения мероприятия
2019-03-28
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Да
Цели, задачи, предмет КНМ
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «КЭФ» с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
запросить необходимые, для достижения целей и задач проверки, документы
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
при получении ответа на запрос установить наличие (отсутствие) состава административного правонарушения при осуществлении взаимодействия с Ч* по возврату просроченной задолженности
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ
поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
112
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ
2019-02-27
Правовое основание КНМ
Положение нормативно-правового акта
Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта
Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта
2008-12-26
Номер нормативно-правового акта
294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта
Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта
2016-07-03
Номер нормативно-правового акта
230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта
№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ