Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от «12» октября 2023 г. № 1898
27.09.2023 г. в 16 час. 21 мин. на СПВК-3 (Смоленск) 428 км а/д А-130 при проведении контроля принадлежащего ООО «Миртранс» автомобиля ДАФ, гос. рег. знак А558ЕС67, водитель Бовкунович Иван Владимирович, управлял ТС осуществлял МАП с неоднократным нарушением режима труда и отдыха с 07.09.2023 по 19.09.2023
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.08.2024
🎯
Основание проведения
Решение об объявлении предостережения от 20.08.2024
🔔
Предостережение
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у ИП Шадиева Алишера Хусановича ИНН 550148728848 ОГРНИП 321554300003106 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – 48 523 050.69 руб. При этом денежные расчеты за данный период... Еще...В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у ИП Шадиева Алишера Хусановича ИНН 550148728848 ОГРНИП 321554300003106 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – 48 523 050.69 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись с применением ККТ на общую сумму 43 025 104 руб. Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму 5 497 946.69 руб.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШАДИЕВ АЛИШЕР ХУСАНОВИЧ (ИНН: 550148728848) , адрес: Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от «12» октября 2023 г. № 1898
27.09.2023 г. в 16 час. 21 мин. на СПВК-3 (Смоленск) 428 км а/д А-130 при проведении контроля принадлежащего ООО «Миртранс» автомобиля ДАФ, гос. рег. знак А558ЕС67, водитель Бовкунович Иван Владимирович, управлял ТС осуществлял МАП с неоднократным нарушением режима труда и отдыха с 07.09.2023 по 19.09.2023
Предостережение:
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у ИП Шадиева Алишера Хусановича ИНН 550148728848 ОГРНИП 321554300003106 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – 48 523 050.69 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись с применением ККТ на общую сумму 43 025 104 руб. Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму 5 497 946.69 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
550148728848
ОГРН
321554300003106
Наименование
ШАДИЕВ АЛИШЕР ХУСАНОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.21
Наименование
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от «12» октября 2023 г. № 1898
27.09.2023 г. в 16 час. 21 мин. на СПВК-3 (Смоленск) 428 км а/д А-130 при проведении контроля принадлежащего ООО «Миртранс» автомобиля ДАФ, гос. рег. знак А558ЕС67, водитель Бовкунович Иван Владимирович, управлял ТС осуществлял МАП с неоднократным нарушением режима труда и отдыха с 07.09.2023 по 19.09.2023
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Новикова Елена Юрьевна
ФИО инспектора
Ушаков Станислав Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Специалист 1 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области
Основание проведения
Текст
Решение об объявлении предостережения от 20.08.2024
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у ИП Шадиева Алишера Хусановича ИНН 550148728848 ОГРНИП 321554300003106 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – 48 523 050.69 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись с применением ККТ на общую сумму 43 025 104 руб. Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму 5 497 946.69 руб.