646986, обл. Омская, р-н Кормиловский, д. Богдановка, ул. Северная, д 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2024
🎯
Основание проведения
Решение об объявлении предостережения от 21.08.2024
🔔
Предостережение
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у индивидуального предпринимателя Ганиевой Дарии Александровны ИНН 551702972220 ОГРНИП 322554300042077, адрес места жительства: 646986, Россия, Омская обл, Кормиловский р-н, д. Богдановка ул. Северная д. 6 за 2023 год уста... Еще...В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у индивидуального предпринимателя Ганиевой Дарии Александровны ИНН 551702972220 ОГРНИП 322554300042077, адрес места жительства: 646986, Россия, Омская обл, Кормиловский р-н, д. Богдановка ул. Северная д. 6 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – -3 963 806 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись без применения ККТ и без выдачи покупателю кассового чека.
Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму -3 963 806 руб.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ГАНИЕВА ДАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИНН: 551702972220) , адрес: 646986, обл. Омская, р-н Кормиловский, д. Богдановка, ул. Северная, д 6
Предостережение:
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у индивидуального предпринимателя Ганиевой Дарии Александровны ИНН 551702972220 ОГРНИП 322554300042077, адрес места жительства: 646986, Россия, Омская обл, Кормиловский р-н, д. Богдановка ул. Северная д. 6 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – -3 963 806 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись без применения ККТ и без выдачи покупателю кассового чека.
Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму -3 963 806 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
551702972220
ОГРН
322554300042077
Наименование
ГАНИЕВА ДАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.11.1
Наименование
Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
646986, обл. Омская, р-н Кормиловский, д. Богдановка, ул. Северная, д 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Новикова Елена Юрьевна
ФИО инспектора
Ушаков Станислав Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Специалист 1 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области
Основание проведения
Текст
Решение об объявлении предостережения от 21.08.2024
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В результате сравнения данных АСК ККТ и выписок банков об операциях на счетах у индивидуального предпринимателя Ганиевой Дарии Александровны ИНН 551702972220 ОГРНИП 322554300042077, адрес места жительства: 646986, Россия, Омская обл, Кормиловский р-н, д. Богдановка ул. Северная д. 6 за 2023 год установлено поступление денежных средств с основанием «эквайринг» на сумму – -3 963 806 руб. При этом денежные расчеты за данный период осуществлялись без применения ККТ и без выдачи покупателю кассового чека.
Таким образом, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 денежные расчеты осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники и без выдачи покупателю кассового чека на сумму -3 963 806 руб.