Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДАЗАЙМ"
№55240441000315937898
🔢 ИНН:
5504139650
🆔 ОГРН:
1165543067480
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.10.2024
🎯
Основание проведения
Решение об объявлении предостережения от 23.10.2024
🔔
Предостережение
Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОБОДАЗАЙМ» (далее – ООО «СВОБОДАЗАЙМ») ИНН 5504139650 не имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику. Адрес места нахождения юридического лица: 644042, Россия, Омская облас... Еще...Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОБОДАЗАЙМ» (далее – ООО «СВОБОДАЗАЙМ») ИНН 5504139650 не имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику. Адрес места нахождения юридического лица: 644042, Россия, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д.32, помещ. 17П.
При проведении анализа расчетного счета ООО «СВОБОДАЗАЙМ» ИНН 5504139650 установлено, что за период с 01.10.2023 по 31.12.2023 на расчетный счет № 40701810145000000225 в ПАО СБЕРБАНК внесены наличные денежные средства с назначением платежа «Внесение торговой выручки» на сумму 19 248 000,00 рублей. При этом указанная сумма не отражена в контрольно-кассовой технике ввиду ее отсутствия.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу г. Омска организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДАЗАЙМ" (ИНН: 5504139650)
Предостережение:
Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОБОДАЗАЙМ» (далее – ООО «СВОБОДАЗАЙМ») ИНН 5504139650 не имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику. Адрес места нахождения юридического лица: 644042, Россия, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д.32, помещ. 17П.
При проведении анализа расчетного счета ООО «СВОБОДАЗАЙМ» ИНН 5504139650 установлено, что за период с 01.10.2023 по 31.12.2023 на расчетный счет № 40701810145000000225 в ПАО СБЕРБАНК внесены наличные денежные средства с назначением платежа «Внесение торговой выручки» на сумму 19 248 000,00 рублей. При этом указанная сумма не отражена в контрольно-кассовой технике ввиду ее отсутствия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5504139650
ОГРН
1165543067480
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДАЗАЙМ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шперлинг Евгений Иванович
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу г. Омска
Основание проведения
Текст
Решение об объявлении предостережения от 23.10.2024
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОБОДАЗАЙМ» (далее – ООО «СВОБОДАЗАЙМ») ИНН 5504139650 не имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику. Адрес места нахождения юридического лица: 644042, Россия, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д.32, помещ. 17П.
При проведении анализа расчетного счета ООО «СВОБОДАЗАЙМ» ИНН 5504139650 установлено, что за период с 01.10.2023 по 31.12.2023 на расчетный счет № 40701810145000000225 в ПАО СБЕРБАНК внесены наличные денежные средства с назначением платежа «Внесение торговой выручки» на сумму 19 248 000,00 рублей. При этом указанная сумма не отражена в контрольно-кассовой технике ввиду ее отсутствия.