РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
№55240551000211152343

🔢 ИНН:
7715450868
🆔 ОГРН:
1157746230730
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, эт.4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" (ИНН: 7715450868) , адрес: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, эт.4

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715450868
ОГРН проверяемого лица 1157746230730
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 94.11
Наименование проверочного листа Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, эт.4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чердынцева Марина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Федорин Сергей Георгиевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у КНО сведений о нарушениях обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области поступило обращение (вх. № 34973/24/55000 от 20.05.2024) о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Анализируя доводы обращения и материалы проверки установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Демёшиным Анатолием Денисовичем заключен договор займа от 23.12.2023 № 10482093004, по которому возникла просроченная задолженность. В целях взыскания просроченной задолженности на основании агентского договора от 14.06.2018 № ЭФ1-18 для осуществления мероприятий по возврату просроченной задолженности ООО МФК «Экофинанс» с 14.05.2024 привлекло ООО ПКО «КЭФ», о чем уведомило Демёшина А.Д. посредством направления смс-сообщения на его телефонный номер, указанный при заключении договора. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление. Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в уведомлении должны быть указаны предусмотренные ч. 7 ст. 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора. Из ответа ООО МФК «Экофинанс», обращения Демёшина А.Д. и материалов проверки установлено, что ООО МФК «Экофинанс» уведомило Демёшина А.Д. о привлечении для взыскания задолженности ООО ПКО «КЭФ» посредством направления 14.05.2024 на телефонный номер Демёшина А.Д. смс-сообщения, в котором не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона ООО МФК «Экофинанс» и ООО ПКО «КЭФ». 3. Таким образом, указанные действия ООО МФК «Экофинанс» приводят к нарушению обязательных требований, установленных ч. 7 ст. 7, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области поступило обращение (вх. № 34973/24/55000 от 20.05.2024) о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Анализируя доводы обращения и материалы проверки установлено, что между ООО МФК «Экофинанс» и Демёшиным Анатолием Денисовичем заключен договор займа от 23.12.2023 № 10482093004, по которому возникла просроченная задолженность. В целях взыскания просроченной задолженности на основании агентского договора от 14.06.2018 № ЭФ1-18 для осуществления мероприятий по возврату просроченной задолженности ООО МФК «Экофинанс» с 14.05.2024 привлекло ООО ПКО «КЭФ», о чем уведомило Демёшина А.Д. посредством направления смс-сообщения на его телефонный номер, указанный при заключении договора. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление. Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в уведомлении должны быть указаны предусмотренные ч. 7 ст. 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора. Из ответа ООО МФК «Экофинанс», обращения Демёшина А.Д. и материалов проверки установлено, что ООО МФК «Экофинанс» уведомило Демёшина А.Д. о привлечении для взыскания задолженности ООО ПКО «КЭФ» посредством направления 14.05.2024 на телефонный номер Демёшина А.Д. смс-сообщения, в котором не указаны основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона ООО МФК «Экофинанс» и ООО ПКО «КЭФ». 3. Таким образом, указанные действия ООО МФК «Экофинанс» приводят к нарушению обязательных требований, установленных ч. 7 ст. 7, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой