РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№55250551000217520243

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885)

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Федорин Сергей Георгиевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чердынцева Марина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у КНО сведений о нарушении обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области поступило обращение (вх. № 4365/25/55000) о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Анализируя доводы обращения и материалы проверки установлено, что сведения о задолженности Исабаева Сейлбека Максутовича по кредитному обязательству перед АО «ОТП Банк» передавались ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» в рамках агентского договора № 04-03-01-01/14 от 08.08.2013, заключенного с АО «ОТП Банк». В целях взыскания задолженности ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» осуществляло взаимодействие с Исабаевым С.М. по возврату просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, направления текстовых и голосовых сообщений, уведомлений (писем) по месту жительства. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. Из ответа ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс», обращения Исабаева С.М., информации от операторов связи и материалов проверки, в том числе представленной детализации телефонных переговоров от заявителя, установлено, что ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» осуществляло взаимодействие с Исабаевым С.М. посредством телефонных переговоров 17.12.2024 в 13:13, 17.12.2024 в 13:50, 18.12.2024 в 10:54, 18.12.2024 в 14:12, 18.12.2024 в 15:00, 18.12.2024 в 16:11, 18.12.2024 в 16:22, 19.12.2024 в 10:48, 19.12.2024 в 10:59, при этом частота взаимодействия за сутки 17.12.2024 превышена на один звонок, за сутки 18.12.2024 превышена на четыре звонка, за сутки 19.12.2024 превышена на один звонок, за период с 15.12.2024 по 21.12.2024 (календарная неделя) на семь звонков. За календарный месяц с 01.12.2024 по 31.12.2024 частота взаимодействия превышена на один звонок. 3. Таким образом, указанные действия ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» могут привести к нарушению обязательных требований, установленных п.п. «а», «б», «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой