РОСПРОВЕРКИ

Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№55250551000218244907

🔢 ИНН:
7325081622
🆔 ОГРН:
1087325005899
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7325081622)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7325081622
ОГРН проверяемого лица 1087325005899
Наименование проверочного листа МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Федорин Сергей Георгиевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чердынцева Марина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у КНО сведений о нарушении ОТ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области поступило обращение (вх. № 35412/25/55000) о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Анализируя доводы обращения и материалы проверки установлено, что на основании договора займа № 110374077 от 19.01.2025, заключенного с Головченко Александром Сергеевичем, Общество осуществляло взаимодействие с Надыкто Дмитрием Александровичем по возврату просроченной задолженности Головченко А.С. посредством телефонных переговоров, в том числе по абонентскому номеру +79131429377, находящемуся в пользовании третьего лица – Надыкто Д.А. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ вышеуказанные согласия должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов, независимо от наличия или отсутствия просроченной задолженности. Из ответа ООО МФК «Быстроденьги», обращения Надыкто Д.А., предоставленной заявителем детализации и материалов проверки установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Надыкто Д.А. (третье лицо) посредством телефонных переговоров 14.04.2025 в 10:41 с абонентского номера +79654453786 и 30.04.2025 в 18:08 с абонентского номера +79654415724 по телефонному номеру +79131429377, принадлежащему заявителю, в целях возврата задолженности Головченко А.С., при отсутствии согласия Надыкто Д.А. на осуществление с ним взаимодействия, что послужило поводом для обращения в ГУФССП по Омской области. Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, в ходе телефонных переговоров сотрудниками ООО МФК «Быстроденьги» третьему лицу (Надыкто Д.А.) переданы сведения о наличии у Головченко А.С. задолженности и что он является должником. 3. Таким образом, указанные действия ООО МФК «Быстроденьги» приводят к нарушению обязательных требований, установленных ч. 5, 6 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой