РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№55250551000219412057

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,
🔎 Тип проверки:
Внеплановое КНМ
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
19.09.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области 19.09.2025 проведена проверка (статус: Завершено). организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Омской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Непомнящих Н.В.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шемякова А.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Куликов С.В.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фёдорова М.Е

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Мероприятие

Значение Инструментальное обследование
Дата начала проведения мероприятия 2025-09-19
Дата окончания 2025-10-01
Значение Осмотр
Дата начала проведения мероприятия 2025-09-19
Дата окончания 2025-10-01
Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2025-09-19
Дата окончания 2025-10-01
Значение Опрос
Дата начала проведения мероприятия 2025-09-19
Дата окончания 2025-10-01
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2025-09-19
Дата окончания 2025-10-01

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Решение о проведение кнм

ФИО подписанта Титова Галина Михайловна

Должность подписанта

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Да
Требует указания даты Да
Вакансии вахтой