Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№56230551000205405154
🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.03.2023
🔔
Предостережение
В материалах дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 4/23/56922-АР, возбужденного по обращению гр. Петруниной О.А. (вх.№ 2580/23/56000 от 12.01.2023), содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и за... Еще...В материалах дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 4/23/56922-АР, возбужденного по обращению гр. Петруниной О.А. (вх.№ 2580/23/56000 от 12.01.2023), содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ТОРОС» (далее – ООО «ТОРОС») (ИНН: 6161095357, ОГРН: 1216100031124, КПП: 631601001, адрес регистрации: ул. Ерошевского, д. 3, оф. 1А, г. Самара, 443086), выразившиеся в осуществлении взаимодействия с Петруниной О.А. на номера телефонов: +7905***1518, +7909***7033, направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, что указывает на возможное нарушение положений части 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
Предостережение:
В материалах дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 4/23/56922-АР, возбужденного по обращению гр. Петруниной О.А. (вх.№ 2580/23/56000 от 12.01.2023), содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ТОРОС» (далее – ООО «ТОРОС») (ИНН: 6161095357, ОГРН: 1216100031124, КПП: 631601001, адрес регистрации: ул. Ерошевского, д. 3, оф. 1А, г. Самара, 443086), выразившиеся в осуществлении взаимодействия с Петруниной О.А. на номера телефонов: +7905***1518, +7909***7033, направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, что указывает на возможное нарушение положений части 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6161095357
ОГРН
1216100031124
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 4/23/56922-АР, возбужденного по обращению гр. Петруниной О.А. (вх.№ 2580/23/56000 от 12.01.2023), содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ТОРОС» (далее – ООО «ТОРОС») (ИНН: 6161095357, ОГРН: 1216100031124, КПП: 631601001, адрес регистрации: ул. Ерошевского, д. 3, оф. 1А, г. Самара, 443086), выразившиеся в осуществлении взаимодействия с Петруниной О.А. на номера телефонов: +7905***1518, +7909***7033, направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, что указывает на возможное нарушение положений части 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 4/23/56922-АР, возбужденного по обращению гр. Петруниной О.А. (вх.№ 2580/23/56000 от 12.01.2023), содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ТОРОС» (далее – ООО «ТОРОС») (ИНН: 6161095357, ОГРН: 1216100031124, КПП: 631601001, адрес регистрации: ул. Ерошевского, д. 3, оф. 1А, г. Самара, 443086), выразившиеся в осуществлении взаимодействия с Петруниной О.А. на номера телефонов: +7905***1518, +7909***7033, направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, что указывает на возможное нарушение положений части 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия