РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№56230551000207707766

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-19T06:58:00.753000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-21T13:48:03.644000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-25T14:21:00.923000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юсупова Евгения Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В материалах дела об административном правонарушении № 68/23/56922-АР, возбужденного на основании материалов обращений гр. Царевой Евгении Владимировны, поступивших 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023 (вх.№№ 93440, 94151, 94993/23/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Торос» (ИНН: 6161095357, КПП: 631601001, ОГРН: 1216100031124, адрес регистрации: 443086, Самарская область, г Самара, ул Ерошевского, д. 3, офис 1а), выразившиеся в осуществлении с должником и третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Царевой Евгении Владимировны, **.**.19** г.р. с использованием телефонных переговоров и текстовых сообщений, обстоятельства которого указывают на возможное нарушение положений части 5 статьи 4, пункта 4 части 2 статьи 6, подпункта а пункта 5 части 2 статьи 6, части 4 статьи 7, пункта 2 части 5 статьи 7, части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа В материалах дела об административном правонарушении № 68/23/56922-АР, возбужденного на основании материалов обращений гр. Царевой Евгении Владимировны, поступивших 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023 (вх.№№ 93440, 94151, 94993/23/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Торос» (ИНН: 6161095357, КПП: 631601001, ОГРН: 1216100031124, адрес регистрации: 443086, Самарская область, г Самара, ул Ерошевского, д. 3, офис 1а), выразившиеся в осуществлении с должником и третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Царевой Евгении Владимировны, **.**.19** г.р. с использованием телефонных переговоров и текстовых сообщений, обстоятельства которого указывают на возможное нарушение положений части 5 статьи 4, пункта 4 части 2 статьи 6, подпункта а пункта 5 части 2 статьи 6, части 4 статьи 7, пункта 2 части 5 статьи 7, части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой