Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
№56230551000208166515
🔢 ИНН:
6908019416
🆔 ОГРН:
1216900005805
📍 Адрес:
170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.10.2023
🎯
Основание проведения
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно... Еще...В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Чегодаевой Л.В. (вх.№ 125032/23/56000 от 28.09.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «КА «ШИП» (ИНН: 6908019416, КПП: 69500... Еще...В материалах обращения гр. Чегодаевой Л.В. (вх.№ 125032/23/56000 от 28.09.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «КА «ШИП» (ИНН: 6908019416, КПП: 695001001, ОГРН: 1216900005805, адрес регистрации: 170100, Тверская обл., г Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, оф. 801), выразившиеся в осуществлении с Чегодаевой Людмилой Владимировной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством текстовых сообщений, направленных с превышением установленной частоты взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ" (ИНН: 6908019416) , адрес: 170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
Предостережение:
В материалах обращения гр. Чегодаевой Л.В. (вх.№ 125032/23/56000 от 28.09.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «КА «ШИП» (ИНН: 6908019416, КПП: 695001001, ОГРН: 1216900005805, адрес регистрации: 170100, Тверская обл., г Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, оф. 801), выразившиеся в осуществлении с Чегодаевой Людмилой Владимировной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством текстовых сообщений, направленных с превышением установленной частоты взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6908019416
ОГРН
1216900005805
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Чегодаевой Л.В. (вх.№ 125032/23/56000 от 28.09.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «КА «ШИП» (ИНН: 6908019416, КПП: 695001001, ОГРН: 1216900005805, адрес регистрации: 170100, Тверская обл., г Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, оф. 801), выразившиеся в осуществлении с Чегодаевой Людмилой Владимировной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством текстовых сообщений, направленных с превышением установленной частоты взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия