Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№56230551000208850936
🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.12.2023
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Викторовой Т.И. (вх. № 133276/23/56000 от 17.10.2022) содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подко... Еще...В материалах обращения гр. Викторовой Т.И. (вх. № 133276/23/56000 от 17.10.2022) содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «АБК» (ИНН: 7736659589, КПП: 773601001, ОГРН: 1137746390572, адрес регистрации: 117997, город Москва, ул. Вавилова, д.19), выразившиеся в осуществлении с третьим лицом — Викторовой Т.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров, состоявшихся в результате телефонных звонков с абонентских номеров +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, выделенных ООО «АБК на абонентский номер +7 950 184-**-**, выделенный Викторовой Т.И., что указывает на возможное нарушение положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Предостережение:
В материалах обращения гр. Викторовой Т.И. (вх. № 133276/23/56000 от 17.10.2022) содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «АБК» (ИНН: 7736659589, КПП: 773601001, ОГРН: 1137746390572, адрес регистрации: 117997, город Москва, ул. Вавилова, д.19), выразившиеся в осуществлении с третьим лицом — Викторовой Т.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров, состоявшихся в результате телефонных звонков с абонентских номеров +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, выделенных ООО «АБК на абонентский номер +7 950 184-**-**, выделенный Викторовой Т.И., что указывает на возможное нарушение положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7736659589
ОГРН
1137746390572
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Викторовой Т.И. (вх. № 133276/23/56000 от 17.10.2022) содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «АБК» (ИНН: 7736659589, КПП: 773601001, ОГРН: 1137746390572, адрес регистрации: 117997, город Москва, ул. Вавилова, д.19), выразившиеся в осуществлении с третьим лицом — Викторовой Т.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров, состоявшихся в результате телефонных звонков с абонентских номеров +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, выделенных ООО «АБК на абонентский номер +7 950 184-**-**, выделенный Викторовой Т.И., что указывает на возможное нарушение положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращения гр. Викторовой Т.И. (вх. № 133276/23/56000 от 17.10.2022) содержатся сведения о возможном нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «АБК» (ИНН: 7736659589, КПП: 773601001, ОГРН: 1137746390572, адрес регистрации: 117997, город Москва, ул. Вавилова, д.19), выразившиеся в осуществлении с третьим лицом — Викторовой Т.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров, состоявшихся в результате телефонных звонков с абонентских номеров +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, +7 906 878-**-**, выделенных ООО «АБК на абонентский номер +7 950 184-**-**, выделенный Викторовой Т.И., что указывает на возможное нарушение положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
