Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
№56230551000208889151
🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2023
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Долгого А.А. (вх.№ 134039/23/56000 от 18.10.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Бикэш» (ИНН: 7604381915, КПП: 631601001,... Еще...В материалах обращения гр. Долгого А.А. (вх.№ 134039/23/56000 от 18.10.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Бикэш» (ИНН: 7604381915, КПП: 631601001, ОГРН: 1217600021836, адрес регистрации: 443080, Самарская область, г Самара, Революционная ул, д. 70 литера 1, ком. 407), выразившиеся в осуществлении с Долгим Антоном Андреевичем, 2*.0*.199* г.р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров по номеру: +7 922 888-**-**, что указывает на возможное нарушение положений частей 4, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
Предостережение:
В материалах обращения гр. Долгого А.А. (вх.№ 134039/23/56000 от 18.10.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Бикэш» (ИНН: 7604381915, КПП: 631601001, ОГРН: 1217600021836, адрес регистрации: 443080, Самарская область, г Самара, Революционная ул, д. 70 литера 1, ком. 407), выразившиеся в осуществлении с Долгим Антоном Андреевичем, 2*.0*.199* г.р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров по номеру: +7 922 888-**-**, что указывает на возможное нарушение положений частей 4, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7604381915
ОГРН
1217600021836
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Долгого А.А. (вх.№ 134039/23/56000 от 18.10.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Бикэш» (ИНН: 7604381915, КПП: 631601001, ОГРН: 1217600021836, адрес регистрации: 443080, Самарская область, г Самара, Революционная ул, д. 70 литера 1, ком. 407), выразившиеся в осуществлении с Долгим Антоном Андреевичем, 2*.0*.199* г.р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров по номеру: +7 922 888-**-**, что указывает на возможное нарушение положений частей 4, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращения гр. Долгого А.А. (вх.№ 134039/23/56000 от 18.10.2023) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «Бикэш» (ИНН: 7604381915, КПП: 631601001, ОГРН: 1217600021836, адрес регистрации: 443080, Самарская область, г Самара, Революционная ул, д. 70 литера 1, ком. 407), выразившиеся в осуществлении с Долгим Антоном Андреевичем, 2*.0*.199* г.р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с использованием телефонных переговоров по номеру: +7 922 888-**-**, что указывает на возможное нарушение положений частей 4, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
