Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК-КАПИТАЛ"
№56230551000208922808
🔢 ИНН:
3702239395
🆔 ОГРН:
1203700004375
📍 Адрес:
155000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.12.2023
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ВПК-Капитал» (ИНН: 37022393... Еще...В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ВПК-Капитал» (ИНН: 3702239395, КПП: 370201001, ОГРН: 1203700004375, адрес регистрации: 155000, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК-КАПИТАЛ" (ИНН: 3702239395) , адрес: 155000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2
Предостережение:
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ВПК-Капитал» (ИНН: 3702239395, КПП: 370201001, ОГРН: 1203700004375, адрес регистрации: 155000, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3702239395
ОГРН
1203700004375
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК-КАПИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
155000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ВПК-Капитал» (ИНН: 3702239395, КПП: 370201001, ОГРН: 1203700004375, адрес регистрации: 155000, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ВПК-Капитал» (ИНН: 3702239395, КПП: 370201001, ОГРН: 1203700004375, адрес регистрации: 155000, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 2), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
