Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№56230551000208922857
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.12.2023
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 77266... Еще...В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680, КПП: 772501001, ОГРН: 1097746177693, адрес регистрации: 15280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680, КПП: 772501001, ОГРН: 1097746177693, адрес регистрации: 15280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юсупова Евгения Михайловна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680, КПП: 772501001, ОГРН: 1097746177693, адрес регистрации: 15280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращения гр. Ольшевской В.В. (вх.№ 136517/23/56000 от 25.10.2023) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680, КПП: 772501001, ОГРН: 1097746177693, адрес регистрации: 15280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35), выразившиеся в осуществлении с Ольшевской Виталиной Владимировной, **.**.19** года рождения, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия